證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2020)022
廣宇集團股份有限公司關於
2020年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。
3、會議召開時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月27日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月27日9：15至2020年3月27日15∶00期間的任意時間。
4、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
5、現場會議地點：杭州市平海路8號公司508會議室。
6、會議出席情況
通過現場和網絡投票的股東及股東授權委託代表人19人，代表股份266,959,003股，佔公司有表決權股份總數的34.4844％。其中：通過現場投票的股東14人，代表股份249,820,403股，佔公司有表決權股份總數的32.2705％。通過網絡投票的股東5人，代表股份17,138,600股，佔公司有表決權股份總數的2.2139％。
會議由公司董事長王軼磊先生主持，公司其他董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
1、關於為控股子公司紹興廣都房地產開發有限公司提供擔保的議案
會議審議並通過了《關於為控股子公司紹興廣都房地產開發有限公司提供擔保的議案》。同意公司為控股子公司紹興廣都房地產開發有限公司提供5,000萬元連帶責任保證。
表決結果：同意266,859,003股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9625％；反對100,000股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0375％；棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％。
其中，中小股東表決情況：同意19,285,600股，佔出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份的99.4842％；反對100,000股，佔出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份的0.5158％；棄權0股，佔出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份的0％。
2、關於授權董事會批准為控股子公司提供擔保額度的議案
會議審議並通過了《關於授權董事會批准為控股子公司提供擔保額度的議案》。同意授權董事會批准公司對控股子公司杭州冬宇房地產開發有限公司提供不超過7億元的擔保額度。
3、關於選舉公司監事的議案
會議審議並通過了《關於選舉公司監事的議案》。同意補選馬量先生為公司監事。
表決結果：同意266,899,003股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9775％；反對60,000股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0225％；棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％。
其中，中小股東表決情況：同意19,325,600股，佔出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份的99.6905％；反對60,000股，佔出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份的0.3095％；棄權0股，佔出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份的0％。
三、律師出具的法律意見
本次會議由上海市錦天城律師事務所勞正中律師和曹誠哲律師見證並出具了《法律意見書》。《法律意見書》認為：公司2020年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、廣宇集團股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所關於廣宇集團股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
廣宇集團股份有限公司董事會
2020年3月28日
證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2020)023
廣宇集團股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議通知於2020年3月25日以電子郵件的方式送達，會議於2020年3月27日在杭州市平海路8號公司六樓會議室召開，會議由董事長王軼磊先生主持，應參加會議董事9人，實到9人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以書面表決和通訊表決相結合的方式，審議並通過了《關於為全資子公司杭州冬宇房地產開發有限公司提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司杭州冬宇房地產開發有限公司（以下簡稱“冬宇房產”）向上海浦東發展銀行杭州文暉支行申請三年期房地產開發貸款人民幣60,000萬元提供全額連帶責任保證；冬宇房產以自有土地杭錢塘儲出【2019】4號地塊土地使用權進行抵押。
公司2020年第三次臨時股東大會決議授權董事會批准公司對冬宇房產提供擔保總額不超過70,000萬元人民幣。公司本次擔保事項在上述授權的範圍內，經公司第六屆董事會第六次會議審議通過後即可實施。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣宇集團股份有限公司對外擔保公告》（2020-024號）。
證券代碼：002133證券簡稱：廣宇集團公告編號：(2020)024
廣宇集團股份有限公司對外擔保公告
一、擔保情況概述
廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於為全資子公司杭州冬宇房地產開發有限公司提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司杭州冬宇房地產開發有限公司（以下簡稱“冬宇房產”）向上海浦東發展銀行杭州文暉支行（以下簡稱“浦發文暉支行”）申請三年期房地產開發貸款人民幣60,000萬元提供全額連帶責任保證；冬宇房產以自有土地杭錢塘儲出【2019】4號地塊土地使用權進行抵押。
二、被擔保人的基本情況
（1）被擔保人名稱：杭州冬宇房地產開發有限公司
（2）註冊地址：浙江省杭州市錢塘新區白楊街道4號大街17-6號4樓448室
（3）法定代表人：王軼磊
（4）註冊資本：100萬人民幣（公司已於2020年3月24日披露《廣宇集團股份有限公司對外投資公告》（2020-021），冬宇房產增加註冊資本金至5,000萬元，公司持有冬宇房產100%股權不變，現正辦理相關工商變更事項）。
（5）經營範圍：服務：房地產開發經營，房產中介，承接室內外裝飾工程，工程技術的技術諮詢；銷售：建築材料。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
（6）與本公司關聯關係：冬宇房產系公司全資子公司。
（7）截至2019年12月31日，冬宇房產資產總額60,719.40萬元，負債總額60,729.88萬元，所有者權益-10.48萬元，2019年1-12月營業收入為0萬元，淨利潤-10.48萬元（以上數據未經審計）。
三、擬簽訂的協議的主要內容
冬宇房產向浦發文暉支行申請三年期房地產開發貸款60,000萬元，冬宇房產以自有土地杭錢塘儲出【2019】4號地塊土地使用權進行抵押；公司為冬宇房產提供全額連帶責任保證。
四、董事會意見
冬宇房產系公司全資子公司，負責杭錢塘儲出【2019】4號地塊項目的開發，此次向浦發文暉支行申請三年期房地產開發貸款人民幣60,000萬元，系其開展正常經營活動所需，有利於推進房地產項目開發建設。公司為其提供全額連帶責任保證，沒有損害公司及股東的利益；冬宇房產以其名下土地使用權做抵押擔保，系本次融資的必要條件，亦符合公司整體利益。董事會認為公司本次擔保事項風險較小，同意本次擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保餘額（不含對合並報表範圍內的子公司的擔保）為7,500萬元，公司對合並報表範圍內的子公司提供擔保的餘額為180,745.17萬元。加上本次擔保本金60,000萬元，公司合計擔保金額為248,245.17萬元，佔公司2018年末經審計合併報表淨資產的76.89%。公司及控股子公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保。
六、備查文件
1、廣宇集團股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議
本文源自中國證券報
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