證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：臨2020-14
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
（二）本次會議於2020年3月30日以現場結合通訊方式召開。會議通知於2019年3月2日以專人送達、郵件的方式向全體監事發出。
（三）本次會議應出席監事5名，實際出席會議監事5名，無缺席會議監事。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議並通過如下議案：
（一）《公司2019年度監事會工作報告》
同意提交公司股東大會審議。
表決結果：同意5票，反對 0票，棄權0票。
（二）《公司2019年度董事會工作報告》
監事會認為：2019年公司各位董事嚴格遵守《公司法》、《證券法》及《公司章程》、《董事會議事規則》等法律法規的相關規定，科學決策，規範運作，勤勉、充分的履行了公司賦予的職責，所有董事均出席歷次董事會會議，沒有違反法律法規或損害公司利益的行為發生。同意提交公司股東大會審議。
表決結果：同意5票，反對 0票，棄權0票。
（三）《公司2019年度財務決算報告》
（四）《公司資產減值準備計提和核銷的專項報告》
公司按照《企業會計準則》的有關規定進行資產減值準備計提和核銷，符合公司實際情況，相關決策程序符合法律法規的規定，同意公司資產減值準備計提和核銷。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《五礦發展股份有限公司關於資產減值準備計提和核銷的公告》（臨2020-15）。
表決結果：同意5票，反對 0票，棄權0票。
（五）《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
根據公司2019年度財務決算報告和中審眾環會計師事務所出具的審計報告，公司2019年度合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤為173,954,179.34元，結轉上年度未分配利潤-2,142,653,369.69元，會計政策變更（執行新金融工具準則）調整增加期初未分配利潤30,853,740.41元，其他權益工具付息減少未分配利潤149,548,611.11元，2019年末合併報表未分配利潤-2,087,394,061.05元。
雖然公司2019年度實現盈利，但尚不足以彌補以前年度虧損，2019年末公司合併報表累計未分配利潤仍為負，根據《公司章程》的規定，本次公司擬不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤-2,087,394,061.05元，結轉至下年度。
監事會認為：上述利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》等相關規定，審議程序合法合規，同意將上述議案提交公司股東大會審議。
表決結果：同意5票，反對 0票，棄權0票。
（六）《關於公司<2019年年度報告>及的議案》
監事會對公司編制的2019年年度報告進行了認真嚴格的審核，並提出書面審核意見如下：
公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》等有關規定；報告內容及格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映公司2019年度的經營管理和財務狀況。在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。同意提交公司股東大會審議。
公司《2019年年度報告》及《摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《摘要》同時刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：同意5票，反對 0票，棄權0票。
（七）《五礦發展股份有限公司2019年度內部控制評價報告》
監事會對《五礦發展股份有限公司2019年度內部控制評價報告》進行了認真的審核，認為該報告符合《企業內部控制基本規範》和上海證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關規定，全面、真實、準確反映了公司內部控制實際情況。
該報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意5票，反對 0票，棄權0票。
（八）《關於公司監事2019年度薪酬情況及2020年度薪酬建議方案的議案》
同意將本議案提交公司股東大會審議，職工監事駱偉、安力木因與本議案有利害關係主動迴避表決。
表決結果：同意3票，反對 0票，棄權0票。
（九）《關於公司會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求對原會計政策進行相應變更，符合相關法律法規的規定，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東權益的情形。同意本次會計政策變更。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《五礦發展股份有限公司關於會計政策變更的公告》（臨2020-18）。
表決結果：同意5票，反對 0票，棄權0票。
此外，公司監事會聽取了《公司2019年度業務工作報告》。
特此公告。
五礦發展股份有限公司
監事會
二二年三月三十一日
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