證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：臨2020-19
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《公司章程》等有關規定，公司控股股東中國五礦股份有限公司向公司董事會提出建議，推薦朱海濤先生為公司董事候選人，建議其薪酬總額由基本年薪與完成全年經營指標獎勵相結合的年度經營目標考核制度確定。公司董事會提名委員會2020年第一次會議已對朱海濤先生作為公司董事候選人的任職資格進行了審核，認為朱海濤先生具備擔任公司董事的任職條件，同意提交公司董事會審議。
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》有關規定，公司獨立董事湯敏先生連續擔任公司獨立董事即將屆滿六年。經公司控股股東提名，推薦陳全生先生為公司獨立董事候選人，薪酬建議固定為每季度5萬元（稅前）。公司董事會提名委員會2020年第一次會議已對陳全生先生作為公司獨立董事候選人的任職資格進行了審核，認為陳全生先生具備擔任公司獨立董事的任職條件，同意提交公司董事會審議。
2020 年3月30日，公司召開第八屆董事會第二十次會議，審議通過《關於推薦朱海濤先生為公司董事候選人的議案》及《關於推薦陳全生先生為公司獨立董事候選人的議案》，同意提名朱海濤先生為公司董事候選人，同意提名陳全生先生為公司獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿。公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
公司已按相關規定將陳全生先生的任職資格和獨立性提交上海證券交易所審核。
湯敏先生的辭職申請將在公司股東大會選舉出新任獨立董事後生效。在公司股東大會選舉產生新任獨立董事前，湯敏先生仍將按照相關法律法規和《公司章程》等規定，繼續履行其作為公司獨立董事及董事會各專門委員會召集人、委員的相關職責。公司董事會對湯敏先生在擔任獨立董事期間為公司董事會工作作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
五礦發展股份有限公司董事會
二二年三月三十一日
附件：董事及獨立董事候選人簡歷
朱海濤先生：1964年3月出生，中共黨員，碩士研究生。近年來曾任黑龍江省寶清縣縣長、縣委書記，黑龍江省雞西市市委常委、政法委書記，中冶集團資產管理有限公司黨總支書記、執行董事、總經理，五礦資產經營管理公司黨委書記、董事長、總經理等職務。截至目前未持有本公司股份。
陳全生先生：1950年7月出生，中共黨員，大學本科學歷。曾在國家經濟委員會、國家計劃委員會、國家經濟體制改革委員會、國務院生產辦公室、國家經濟貿易委員會、國務院研究室、國務院參事室等部門工作，長期從事宏觀經濟政策研究和企業改革、管理工作。曾任四維圖新科技股份有限公司和中海油田服務股份有限公司獨立董事。現任國務院參事室特約研究員。截至目前未持有本公司股份。
閱讀更多 證券日報 的文章
