證券代碼： 603989 證券簡稱：艾華集團 公告編號：2020-028
轉債代碼：113504 轉債簡稱：艾華轉債
轉股代碼：191504 轉股簡稱：艾華轉股
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖南艾華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年3月27日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關於變更公司註冊資本、修訂並授權辦理工商變更登記的議案》。
根據中國證券監督管理委員會於 2019 年 4 月修訂的《上市公司章程指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定，並結合公司可轉換公司債券轉股的實際情況，擬對《公司章程》相關條款及內容進行修訂，並提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理相應的工商變更登記及備案手續。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]2350號文核准，公司於 2018 年 3月 2 日向社會公開發行面值總額6.91億元的可轉換公司債券，每張面值 100 元，按面值發行，期限6年。經上海證券交易所自律監管決定書[2018]34號文同意，公司6.91億元可轉換公司債券於 2018 年 3 月 23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“艾華轉債”，債券代碼“113504”。根據有關規定和《湖南艾華集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司發行的“艾華轉債”自2018年9月10日起可轉換為公司A股普通股。自 2018年 9 月 10 日至 2019年 12 月 31日期間，累計有人民幣 47,000元艾華轉債已轉換為公司股票，因轉股形成的股份數量為2,162股。
根據上述 “艾華轉債”轉股結果，公司註冊資本增加2,162元，註冊資本由390,000,000元人民幣變更為390,002,162元人民幣；公司股份增加2,162股，公司股份總數由390,000,000股變更為390,002,162股。
《公司章程》具體修訂內容如下：
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注：《公司章程》裡的條款和序號根據本修訂案及最新的法律、法規條款規定依次做出相應的變更。
除上述條款修訂外，《公司章程》其他內容不變。
本次《公司章程》修訂需經公司股東大會審議批准後生效。
修訂後的《公司章程（2020年3月）》全文詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。湖南艾華集團股份有限公司董事會
2020年3月30日
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