本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
珠海潤都製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議於2020年3月30日在公司會議室以現場會議投票表決方式召開，會議通知以書面臨時通知等方式於2020年3月30日向各位董事發出。會議應到董事7人，實到董事7人，其中，現場出席會議董事7人。公司監事及本次會議擬聘任的相關人員也列席了本次會議，會議經全體董事推選，由公司董事陳新民先生主持，會議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關於選舉第四屆董事會董事長的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意陳新民先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期三年，即自2020年3月30日起至2023年3月29日止。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
2．審議通過《關於選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司董事會同意選舉第四屆董事會各專門委員會委員，具體如下：
選舉陳新民先生、李心湄女士、劉傑先生、由春燕女士、TANWEN先生（獨立董事）為公司第四屆董事會戰略委員會委員；其中，陳新民先生任主任委員。
選舉TANWEN先生（獨立董事）、周兵先生（獨立董事）、由春燕女士為公司第四屆董事會提名委員會委員；其中，TANWEN先生擔任主任委員。
選舉周兵先生（獨立董事）、楊德明先生（獨立董事）、劉傑先生為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員；其中，周兵先生擔任主任委員。
選舉楊德明先生（獨立董事）、周兵先生（獨立董事）、李心湄女士為公司第四屆董事會審計委員會委員；其中，楊德明先生擔任主任委員。
各專門委員會任期與公司第四屆董事會任期一致，即自2020年3月30日起至2023年3月29日止。期間如有委員不再擔任公司董事職務，將自動失去專門委員會委員的資格。
3．審議通過《關於聘任公司總經理的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意聘任劉傑先生為公司總經理，任期三年，即自2020年3月30日起至2023年3月29日止。
4．審議通過《關於公司聘任公司財務總監的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意聘任石深華先生為公司財務總監，任期三年，即自2020年3月30日起至2023年3月29日止。
5．審議通過《關於聘任公司副總經理的的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
經全體董事逐項表決，同意聘任由春燕女士、莫澤藝先生、曾勇先生為公司副總經理，任期三年，即自2020年3月30日起至2023年3月29日止。
6．審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意聘任曾勇先生為公司董事會秘書，任期三年，即自2020年3月30日起至2023年3月29日止。
7．審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意聘任徐維女士為公司證券事務代表，任期三年，即自2020年3月30日起至2023年3月29日止。
8．審議通過《關於聘任公司內審負責人的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
同意聘任宗壽松先生為公司內審負責人，任期三年，即自2020年3月30日起至2023年3月29日止。
上述人員簡歷詳見公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《珠海潤都製藥股份有限公司關於公司董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》。
三、備查文件
1. 珠海潤都製藥股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議。
2. 珠海潤都製藥股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
珠海潤都製藥股份有限公司
董事會
2020年3月30日
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