證券代碼：603733 證券簡稱：仙鶴股份 公告編號：2020-015
轉債代碼：113554 轉債簡稱：仙鶴轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
仙鶴股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月2日召開了第二屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關於公司續聘2020年度審計機構的議案》。同意公司繼續聘請中匯會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中匯”）為公司2020年度財務和內控審計機構的事項，聘期一年，並提請股東大會授權公司經營層根據具體情況與其簽署業務合同，決定其報酬和相關事項。該議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
企業名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期：2013年12月19日
註冊地址：杭州市江乾區新業路8號華聯時代大廈A幢601室
執業資質：會計師事務所執業證書
是否曾從事過證券服務業務：是
是否加入相關國際網絡：是，克瑞斯頓國際（Kreston International）
歷史沿革：中匯創立於1992 年，2013 年12 月轉製為特殊普通合夥，管理總部設立於杭州。先後在北京、上海、深圳、成都、南京、蘇州、無錫、寧波、濟南、廣州、長春等經濟較為發達的省市設立了分支機構，同時也在中國香港與美國洛杉磯設立國際服務網絡，中匯對各分支機構在人力資源管理、合夥人考核晉升及分配機制、業務項目管理、執業技術標準和質量控制、會計核算與財務管理、信息化管理與作業系統等各方面實行高度一體化管理模式。中匯擁有從事證券、期貨業務，央企年報審計業務，金融相關審計業務，會計司法鑑定業務等多種重要的執業資格與服務能力，能為國內外各行業客戶提供財務審計及諮詢、內控審計及諮詢、IT審計及諮詢、國際業務等全方面的專業服務，尤其在IPO及上市公司審計、國有大型企業年報審計、金融機構年報審計，以及內部控制審計等專業服務領域具有較強的實力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制及財務審計工作的需求。中匯在2003年加入全球排名前十三的國際會計網絡，在全球擁有125個國家網絡服務資源，能夠更好服務中國企業走向國際。
2.人員信息
中匯首席合夥人餘強，截至2019年12月31日，從業人員1,389人，合夥人數量60人，註冊會計師人數577人，近一年增加了64人。從事過證券服務業務註冊會計師人數403人。
3.業務規模
中匯2018年度業務收入為60,528萬元，其中審計業務收入51,920萬元，證券業務收入18,431萬元，淨資產金額8,746萬元。2018年共承辦62家上市公司年報審計，主要行業涵蓋金融業、製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務等行業，資產均值約53.41億元，年報收費總額共計6,816萬元。
4.投資者保護能力
中匯未計提職業風險基金，已向中國人民財產保險股份有限公司購買了註冊會計師職業責任保險，累計賠償限額8,000萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5.獨立性和誠信記錄
中匯及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年（2017-2019年）中匯累計受到證券監管部門行政處罰1 次，行政監管措施1 次，無刑事處罰或自律監管措施，具體如下：
（二）項目成員信息
1、項目合夥人：孔令江
執業資質：註冊會計師
從業經歷：自2005年8月開始從事審計行業，具備15年審計經驗，主要從事資本市場相關服務，負責過的主要項目包括：石英股份(603688)、埃斯頓(002747)、金圓股份(000546)、佐力藥業(300181)、金卡智能(300349)、天銀機電(300342)、康恩貝(600572)等。
兼職情況：無
從事證券業務的年限：13年
是否具備專業勝任能力：是
2、質量控制複核人：劉元鎖
執業資質：註冊會計師
從業經歷：自1999年2月開始從事審計行業，主要從事資本市場相關服務，曾負責審計和複核多家上市公司的年報審計業務。
兼職情況：無
從事證券業務的年限：21年
是否具備專業勝任能力：是
項目合夥人孔令江及質量控制複核人劉元鎖不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年無任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施記錄。
（三）審計收費
2019年度財務審計費用為78萬元，內部控制審計費用為20萬元，本次收費是以中匯各級別工作人員在本次工作中所耗費的時間為基礎計算的。
公司2019年度財務審計費用較2018年度增加8萬元，內部控制審計費用與2018年度一致。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會對中匯的執業情況進行了充分的瞭解，並對其在2019年度的審計工作進行了審查評估，認為中匯在公司年報審計工作中堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，表現了良好的執業操守和義務素質，具有較強的專業能力，較好地完成了公司2019年度財務報告和財務報告內部控制的審計工作。項目成員不存在違反《中國註冊會計師執業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年無任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施記錄。同意向董事會提議續聘中匯為公司2020年度審計機構。
（二）公司獨立董事對本次續聘公司2020年度審計機構事項予以事前認可，並發表獨立意見：經認真審查相關資料，中匯會計師事務所具備證券期貨相關業務審計從業資格，具有多年為上市公司進行審計的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要。在擔任公司審計機構並進行各項專項審計和財務報表審計過程中，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成了委託的各項審計工作。我們認為本次聘請的審計及內部控制審計機構符合相關法律規定和審議程序，不會影響公司正常的會計報表的審計質量，不會損害全體股東和投資者的合法權益，為保持公司財務和內控審計的穩定性、連續性，我們同意公司續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構。同意將上述事項提交公司第二屆董事會第十次會議審議，並提交公司股東大會審議。
（三）董事會審議續聘審計機構情況:公司第二屆董事會第十次會議於2020年4月2日召開，與會董事經認真審議，以7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，同意續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務和內控審計機構，並提交公司股東大會審議。
（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。聘期自公司 2019年年度股東大會通過該議案之日起至 2020年年度股東大會召開日止，並提請股東大會授權管理層與其簽署業務合同，根據2020年度審計的具體工作量及市場水平，確定其年度審計費用。
三、備查文件
1、《仙鶴股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》；
2、《仙鶴股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》；
3、《仙鶴股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；
4、《仙鶴股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》。
特此公告。
仙鶴股份有限公司
董事會
2020年4月3日
閱讀更多 證券日報 的文章
