證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2020-021
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會無出現否決議案的情況；
2、本次股東大會無涉及變更以前股東大會決議的情況。
一、會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現場會議召開時間：2020年4月3日（星期五）下午14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2020年4月3日9:15至2020年4月3日15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：淄博市博山區西外環路333號龍泉科技大廈4樓會議室
3、會議召開方式：採用會議現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長付波先生
6、會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。
二、會議的出席情況
本次參與表決的股東（包括股東代理人，下同）共84名，代表公司股份數共159,743,605股，佔公司有表決權股份總數的33.8123%。其中現場參與表決的股東6人，代表公司股份152,347,979股，佔公司有表決權股份總數的32.2469%；通過網絡投票方式參與表決的股東78人，代表公司股份7,395,626股，佔公司有表決權股份總數的1.5654%。出席現場會議以及通過網絡投票參會的中小股東（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）人數為81人，代表公司股份21,855,028股，佔公司有表決權股份總數的4.6260%。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會共有9項議案，均為特別決議議案，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的2/3以上通過。本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了如下議案：
1、審議通過《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意153,117,545股，佔出席會議有效表決權股份總數的95.8521%；反對6,612,360股，佔出席會議有效表決權股份總數的4.1393%；棄權13,700股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0086%。（其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,228,968股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.6818%；反對6,612,360股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.2555%；棄權13,700股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.0627%。）
2、逐項審議通過《關於調整公司2019年非公開發行A股股票發行方案的議案》
2.1審議通過《發行股票的種類和麵值》
公司股東江蘇建華企業管理諮詢有限公司及其一致行動人因關聯關係迴避表決。
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意22,994,877股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.3979%；反對6,665,460股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.4351%；棄權49,600股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.1670%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,139,968股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.2745%；反對6,665,460股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.4985%；棄權49,600股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.2270%。
2.2審議通過《發行方式和發行時間》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,072,677股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.6598%；反對6,623,560股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.2941%；棄權13,700股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0461%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,217,768股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.6305%；反對6,623,560股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.3068%；棄權13,700股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.0627%。
2.3審議通過《發行對象及認購方式》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,070,377股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.6521%；反對6,572,760股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.1231%；棄權66,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.2248%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,215,468股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.6200%；反對6,572,760股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.0744%；棄權66,800股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.3056%。
2.4審議通過《定價基準日、發行價格及定價原則》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意22,791,877股，佔出席會議有效表決權股份總數的76.7147%；反對6,918,060股，佔出席會議有效表決權股份總數的23.2853%；棄權0股。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意14,936,968股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的68.3457%；反對6,918,060股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的31.6543%；棄權0股。
2.5審議通過《發行數量》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,068,977股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.6474%；反對6,574,160股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.1278%；棄權66,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.2248%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,214,068股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.6136%；反對6,574,160股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.0808%；棄權66,800股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.3056%。
2.6審議通過《募集資金投向》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,119,077股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.8160%；反對6,524,060股，佔出席會議有效表決權股份總數的21.9592%；棄權66,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.2248%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,264,168股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.8428%；反對6,524,060股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的29.8515%；棄權66,800股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.3057%。
2.7審議通過《限售期安排》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,119,077股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.8160%；反對6,566,460股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.1019%；棄權24,400股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0821%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,264,168股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.8428%；反對6,566,460 股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.0455%；棄權24,400股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.1117%。
2.8審議通過《上市地點》
2.9審議通過《本次非公開發行股票前公司滾存利潤的安排》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,064,377股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.6319%；反對6,631,860股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.3220%；棄權13,700股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0461%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,209,468股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.5925%；反對6,631,860股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.3448%；棄權13,700股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.0627%。
2.10審議通過《本次發行決議有效期》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,004,777股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.4313%；反對6,680,760股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.4866%；棄權24,400股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0821%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,149,868股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.3198%；反對6,680,760股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.5685%；棄權24,400股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.1117%。
3、審議通過《關於公司2019年非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意22,990,977股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.3848%；反對6,705,260 股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.5691%；棄權13,700股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0461%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,136,068股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.2567%；反對6,705,260股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.6806%；棄權13,700股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.0627%。
4、審議通過《關於公司2019年非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,002,077股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.4222%；反對6,683,460股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.4957%；棄權24,400股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0821%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,147,168股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.3075%；反對6,683,460股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.5809%；棄權24,400股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.1116%。
5、審議通過《關於公司2019年非公開發行A股股票攤薄即期回報與填補措施（修訂稿）的議案》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,031,277股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.5205%；反對6,663,060股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.4270%；棄權15,600股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0525%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,176,368股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.4411%；反對6,663,060股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.4875%；棄權15,600股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.0714%。
6、審議通過《關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,007,077股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.4390%；反對6,689,160股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.5149%；棄權13,700股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0461%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,152,168股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.3303%；反對6,689,160股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.6070%；棄權13,700股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.0627%。
7、審議通過《關於公司與建華建材（中國）有限公司重新簽署附條件生效的股票認購協議的議案》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,083,877股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.6975%；反對6,606,660股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.2372%；棄權19,400股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0653%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,228,968股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.6817%；反對6,606,660股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.2295%；棄權19,400股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.0888%。
8、審議通過《關於提請股東大會批准建華建材（中國）有限公司、江蘇建華企業管理諮詢有限公司及其一致行動人劉長傑、王維華免於以要約方式增持公司股份的議案》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,084,677股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.7002%；反對6,574,760股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.1298%；棄權50,500股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.1700%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,229,768股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.6854%；反對6,574,760股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.0835%；棄權50,500股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.2311%。
9、審議通過《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案》
本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意23,081,577股，佔出席會議有效表決權股份總數的77.6898%；反對6,609,660股，佔出席會議有效表決權股份總數的22.2473%；棄權18,700股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0629%。
其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意15,226,668股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的69.6712%；反對6,609,660股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的30.2432%；棄權18,700股，佔出席會議中小投資者所持有效表決股份總數的0.0856%。
四、律師出具的法律意見
北京市金杜（深圳）律師事務所王立峰、盧冠廷律師對本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序及表決結果相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，公司本次股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、2020年第一次臨時股東大會會議決議；
2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
山東龍泉管道工程股份有限公司
董事會
二零二零年四月三日
閱讀更多 證券日報 的文章
