證券代碼：002266 證券簡稱：浙富控股 公告編號：2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙富控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月3日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，現將有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2020年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年4月23日（星期四）下午14時30分；
（2）網絡投票的具體時間為：2020年4月23日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月23日上午9:15至下午15:00期間任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年4月17日。
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於公司股權登記日2020年4月17日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：浙江省杭州市餘杭區綠汀路21號浙富控股大廈3樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於公司董事會換屆選舉的議案》，本議案將分別對非獨立董事和獨立董事的候選人進行表決；
1.1 選舉公司第五屆董事會非獨立董事；
1.1.1 選舉孫毅先生為第五屆董事會非獨立董事；
1.1.2 選舉餘永清先生為第五屆董事會非獨立董事；
1.1.3 選舉潘承東先生為第五屆董事會非獨立董事；
1.1.4 選舉房振武先生為第五屆董事會非獨立董事；
1.1.5 選舉鄭懷勇先生為第五屆董事會非獨立董事；
1.1.6 選舉陳學新先生為第五屆董事會非獨立董事；
1.2 選舉公司第五屆董事會獨立董事；
1.2.1 選舉何大安先生為第五屆董事會獨立董事；
1.2.2選舉張陶勇先生為第五屆董事會獨立董事；
1.2.3選舉黃紀法先生為第五屆董事會獨立董事；
1.2.4選舉宋深海先生為第五屆董事會獨立董事；
2、審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》；
2.1 選舉黃俊女士為第五屆監事會非職工代表監事；
2.2 選舉江成先生為第五屆監事會非職工代表監事。
上述議案已經公司第四屆董事會第二十二次會議及第四屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
議案1、2均採用累積投票表決方式，應選非獨立董事6名、獨立董事4名及非職工代表監事2名。
股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，本次股東大會審議的提案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票並對單獨計票情況進行及時披露。
三、提案編碼
本次股東大會的提案編碼示例表：
四、會議登記等事項
1、登記方式：股東可現場登記，也可通過信函或傳真登記，不接受電話登記。
2、法人股東請持法人股票帳戶卡、營業執照複印件（須加蓋公章）、法定代表人授權委託書（須加蓋公章）、出席人身份證前往登記。
3、個人股東親自出席會議的，提交股東賬戶卡和本人身份證。
4、委託他人登記或出席會議的，須持有股東簽署或蓋章的授權委託書、股東本人身份證及股票帳戶卡，代理人本人身份證辦理登記手續。
5、股東也可在規定時間內以傳真方式辦理參會登記（傳真件請註明：股東姓名、股東帳號、持股數、通訊地址、通訊郵編、聯繫電話），但會議當天須出示本人身份證和股票帳戶卡。
7、登記地點：浙江省杭州市餘杭區綠汀路21號浙富控股大廈19樓浙富控股集團股份有限公司證券部。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫人：證券事務代表 王芳東
聯繫電話：0571-89939661
聯繫傳真：0571-89939660
聯繫地址：浙江省杭州市餘杭區綠汀路21號浙富控股大廈19樓浙富控股集團股份有限公司
郵政編碼：311121
2、會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理，預期會期半天。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、浙富控股集團股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議。
特此公告。
浙富控股集團股份有限公司董事會
二二年四月七日
附件一：
浙富控股集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會網絡投票操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362266”，投票簡稱為“浙富投票”。
2、議案設置及意見表決
（1）議案設置：本次股東大會議案對應的“提案編碼”一覽表
上述議案均為累積投票提案。對於累積投票提案，股東填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
（2）累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
股東對各提案組擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事（如提案一，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數 = 股東所代表的有表決權的股份總數 × 6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。
選舉獨立董事（如提案二，採用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數 = 股東所代表的有表決權的股份總數 × 4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。
選舉非職工代表監事（如提案三，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數 = 股東所代表的有表決權的股份總數 × 2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月23日上午9：15至下午15：00期間任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
浙富控股集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人（或本單位）出席浙富控股集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權，並代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委託人（簽名或蓋章）： 委託人身份證號碼：
委託人賬戶： 委託人持股數：
被委託人（簽名）： 被委託人身份證號碼：
委託書有效期限： 委託日期： 年 月 日
附件三：
回 執
截至2020年 月 日，我單位（個人）持有浙富控股集團股份有限公司 股，擬參加公司2020年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱： （簽章）
注：授權委託書和回執剪報或重新打印均有效，單位委託須加蓋單位公章。
特此通知。
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