證券代碼：002256 證券簡稱：兆新股份 公告編號：2020-039
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2020年4月8日收到副董事長翟建峰先生的辭職報告，於2020年4月9日收到董事陳實先生、獨立董事肖土盛先生的辭職報告。因個人原因，翟建峰先生申請辭去公司副董事長、董事、董事會戰略委員會副主任委員及董事會審計委員會委員職務；因個人原因，陳實先生申請辭去公司董事及董事會審計委員會委員職務；因個人原因，肖土盛先生申請辭去公司獨立董事、審計委員會主任委員及提名、薪酬與考核委員會委員職務；上述人員辭職後將不在公司及控股子公司擔任任何職務。
翟建峰先生於2020年4月8日向公司董事會遞交辭職報告，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，翟建峰先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。鑑於翟建峰先生目前代行公司董事長、董事會秘書職責，為保證公司經營工作的正常進行，在公司選舉新的董事長之前，暫由公司董事楊欽湖先生代為行使董事長；同時，鑑於公司董事會秘書空缺，在公司聘任新的董事會秘書之前，暫由董事楊欽湖先生（代行董事長職責）代為行使董事會秘書職責。
陳實先生、肖土盛先生於2020年4月9日向公司董事會遞交辭職報告，由於陳實先生、肖土盛先生的辭職將導致公司董事會成員低於法定人數，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，陳實先生、肖土盛先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新的董事就任後生效，在此期間，陳實先生、肖土盛先生將繼續依照法律、行政法規和《公司章程》的規定分別履行董事、獨立董事的職責。公司將按照相關法律法規的規定，儘快履行相應程序補選董事。
公司董事會對翟建峰先生、陳實先生、肖土盛先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司
董事會
二二年四月十日
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