據中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰公示表顯示：
深圳瑞銀信信息技術有限公司因五項違法違規被央行處罰人民幣6124萬元。
負責人徐慧（時任深圳瑞銀信信息技術有限公司副總經理）罰款人民幣17.75萬元；
負責人龔月平（時任深圳瑞銀信信息技術有限公司業務運營部總經理）罰款人民幣12.75萬元。
瑞銀信具體違法行為如下：
1.超出核准業務範圍；
2.未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施；
3.未按規定履行客戶身份識別義務；
4.與身份不明客戶進行交易；
5.未按規定報送可疑交易報告
三個月處罰近8000萬
2020年1月10日，央行重慶營業管理部公佈行政處罰信息顯示：
深圳瑞銀信信息技術有限公司重慶分公司存在違反有關反洗錢規定的行為。
根據相關規定處以809.5萬元罰款，並對相關責任人員共處以15.4萬元罰款。
同日，中國人民銀行杭州中心支行發佈罰單信息顯示：
深圳瑞銀信信息技術有限公司浙江分公司因《違反清算管理規定》被處以警告。
同時，沒收違法所得502.77萬元，並處罰款499.46萬元，合計人民幣1002.23萬元。
根據一月和三月份的處罰，瑞銀信累計處罰近8000萬。
（素材源於網絡，侵刪）
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