證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 編號：2020-029
本公司及監事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知於2020年4月12日以專人送達、書面傳真和電子郵件形式發出；
2、會議的時間、地點和方式：2020年4月22日在武穴市廣濟藥業綜合辦公樓五樓會議室以現場結合通訊的方式召開；
3、本次會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人，其中王敘坤先生和林江先生2人為現場表決，蔣濤先生1人為通訊表決；
4、會議由監事會主席王敘坤先生主持；
5、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）會議以3票贊成、0票反對、0票棄權表決通過了《2019年度監事會工作報告》。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《2019年度監事會工作報告》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）會議以3票贊成、0票反對、0票棄權表決通過了《2019年度報告》及《2019年度報告摘要》。
公司監事會認為，公司董事會編制和審議的《2019年度報告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《2019年年度報告》及《摘要》（公告編號：2020-030）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
(三）會議以3票贊成、0票反對、0票棄權表決通過了《2019年度內部控制評價報告》。
公司監事會認為，公司建立了較為完善的內部控制體系，符合國家有關法律、法規的要求，內控制度具有合法性、合理性和有效性，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督管理的實際情況。公司的內部控制設計和運行是有效的。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《2019年度內部控制評價報告》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（四）會議以3票贊成、0票反對、0票棄權表決通過了《2019年度財務決算報告》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（五）會議以3票贊成、0票反對、0票棄權表決通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
監事會認為：根據證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，結合公司2019年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司2019年度利潤分配方案既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，有利於公司長遠發展，不存在損害公司和股東利益的情況，符合監管部門及《公司章程》的有關規定。監事會對本次利潤分配預案無異議，同意通過該議案。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《關於2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-031）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第九屆監事會第二十二次會議決議。
特此公告
湖北廣濟藥業股份有限公司監事會
二二年四月二十二日
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