證券代碼：000668 證券簡稱：榮豐控股 公告編號：2020-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
1、為滿足長春榮豐房地產開發有限公司資金週轉需求，經公司董事會審議通過，申請不超過5億元的借款額度，借款年利率不超過9.5%，期限為股東大會通過之日起一年以內，並授權長春榮豐在額度範圍內循環使用。
2、盛世達投資有限公司為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易,需經公司董事會審議通過，並需提交股東大會審議。
3、公司第九屆董事會第十四次會議審議通過了《關於向控股股東申請借款額度的關聯交易議案》，關聯董事王徵、王煥新對該事項迴避表決，公司獨立董事對上述議案發表了事前認可意見和一致同意本議案的獨立意見。
二、關聯方基本情況
盛世達投資有限公司於2005年01月21日註冊成立，營業期限自2005年01月21日至2035年01月20日，註冊住所北京宣武區廣安門外大街305號8區1號樓1101室，法定代表人王徵，註冊資本150000萬元，企業類型有限責任公司，主要經營範圍包括項目投資； 投資管理；投資諮詢。盛世達投資有限公司主要從事股權投資（主要集中於房地產和銀行股權兩大領域）。
截至2019年12月31日，盛世達總資產25.32億元，淨資產16.16億元,收入1782.54萬元，淨利潤2346.38萬元。
盛世達投資有限公司為公司控股股東，持有公司59,926,083股，佔公司總股本40.81%。
三、關聯交易標的基本情況
長春榮豐向控股股東盛世達申請不超過5億元的借款額度，借款年利率不超過9.5%，期限為股東大會通過之日起一年以內，並授權長春榮豐在額度範圍內循環使用。
四、交易的定價政策及定價依據
本次交易無抵押及擔保，貸款利率參考了商業銀行貸款利率水平及公司取得資金的成本，定價公允，不存在損害上市公司利益的情形。
五、交易目的和影響
本次交易的目的是為滿足長春榮豐的資金週轉需求，降低公司融資成本，貸款利率參考了商業銀行貸款利率水平，定價公允，符合公司及全體股東的利益。 六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2020年年初至公告日，除本次關聯交易外，公司未與控股股東發生其他關聯交易。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，並發表獨立意見如下：
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。我們對該項關聯交易進行了事前審議，並同意將該關聯交易提交公司第九屆董事會第十四次會議審議。董事會在審議該關聯交易時，關聯董事迴避了對該議案的表決，表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次關聯交易是為了滿足長春公司資金週轉需求，貸款利率參考了商業銀行貸款利率水平，定價公允，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。我們同意《關於向控股股東申請借款額度的關聯交易議案》。
八、備查文件
1、公司第九屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事相關獨立意見。
榮豐控股集團股份有限公司董事會
二二年四月二十三日
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