證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-019
中山公用事業集團股份有限公司
第九屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司第九屆監事會第十次會議於2020年4月23日（星期四）下午4:30，以現場會議結合通訊表決的方式召開，現場會議地點設在公司6樓會議室。會議通知及文件已於2020年4月13日以電子郵件方式送達各監事，出席會議的監事應到3人，實到3人，會議由監事會主席曹暉女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於<2019年度監事會工作報告>的議案》
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
2、審議通過《關於<2019年度財務決算報告>的議案》
3、審議通過《關於<2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司合併利潤表歸屬於母公司所有者的淨利潤為1,046,376,668.35元，2019年度母公司實現淨利潤為697,370,992.17元，根據《公司章程》（2018年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅後利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為註冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2019年母公司按註冊資本的50%為限，提取法定公積金 1,703,702.60元后，母公司本年未分配利潤為695,667,289.57元，加上年初母公司未分配利潤4,386,792,955.89元，減去母公司分配的2018年度利潤205,040,477.79元后，2019年度母公司可供股東分配的利潤4,877,419,767.67元。
公司擬以2019年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.50元（含稅），共計派發現金股利368,777,837.75元（含稅）。本次利潤分配後，母公司剩餘未分配利潤4,508,641,929.92元結轉以後年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
以上利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定。
公司2019年度利潤分配預案經年度股東大會審議通過後，將於該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
4、審議通過《關於<2019年年度報告>及摘要的議案》
《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
5、審議通過《關於<2019年度內部控制自我評價報告>的議案》
《2019年度內部控制自我評價報告》及中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《2019年度內部控制審計報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過《關於<2019年預算執行和2020年度財務預算報告>的議案》
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
公司獨立董事對本次會計政策變更事項發表明確同意的獨立意見，《關於公司會計政策變更的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第九屆監事會第十次會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
監事會
二〇二〇年四月二十四日
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