證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2020-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本事項需提交股東大會審議。
對上市公司的影響：公司與關聯方的日常關聯交易均為生產經營所必須，關聯交易自願平等公允，不構成對公司獨立性的影響，不會使公司對關聯方形成較大的依賴，沒有損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月23日召開的第三屆董事會第十次會議審議通過了《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》，關聯董事王耀海、馬秀慧迴避表決，其他非關聯董事表決一致同意該議案。該議案尚需提交股東大會批准，關聯股東將在股東大會上對相關議案迴避表決。
2、獨立董事對此關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見如下：
公司及公司控股子公司與關聯方之間發生的日常關聯交易的資金往來均為公司正常的經營性資金往來，關聯交易價格均按照市場價格進行公允定價，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的一致利益，公平合理，亦不構成對公司獨立性的影響。關聯董事均依法迴避了表決，審議程序符合《公司法》、《公司章程》及有關規定。我們一致同意本次董事會審議的日常關聯交易事項。
（二）2019年度日常關聯交易的預計和執行情況
幣種：人民幣 單位：萬元
注：2019年預計金額的計算期間為：公司第三屆董事會第五次會議決議作出之日至2019年年度股東大會召開之日。
（三）2020年度日常關聯交易預計金額和類別
預計2020年度公司及控股子公司與關聯方簽署的各類日常關聯交易合同金額具體如下，本次關聯交易預計金額的計算期間為第三屆董事會第十次會議決議作出之日起至2020年年度股東大會召開之日：
幣種：人民幣 單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯關係
1、浙江山蒲照明電器有限公司
註冊資本：5,893.54萬元
法定代表人：江濤
住所：浙江縉雲工業園區
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營範圍：電光源、燈用電器附件、其他電子產品、塑料零件製造；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。
主要股東持股情況：縉雲威斯頓投資合夥企業（有限合夥）持股佔比18.30%，歐普照明電器（中山）有限公司持股佔比19.00%，江濤持股佔比17.50%，其他自然人股東持股佔比合計45.20%。
關聯關係：公司實際控制人王耀海擔任浙江山蒲照明電器有限公司的董事，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3第（三）項“由第10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”。
報告期內處於持續經營狀態，截至2019年12月31日，該公司未經審計總資產為109,386.70萬元，淨資產為50,685.10萬元，年營業收入為87,295.70萬元，淨利潤為10,071.24萬元。
2、浙江金陵光源電器有限公司
註冊資本：800.00萬元
法定代表人：吳志平
住所：縉雲縣新碧街道碧發路6號（浙江金宏照明電器有限公司內）
企業性質：私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股)
經營範圍：一般項目：家用電器製造；照明器具製造；變壓器、整流器和電感器製造；家用電器銷售；電氣設備銷售；照明器具銷售；燈具銷售；先進電力電子裝置銷售；電子元器件批發(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：消毒器械生產；貨物進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。(分支機構經營場所設在：生產地址：縉雲縣新碧街道碧發路6號；縉雲縣新建鎮新寺路158號)
主要股東持股情況：吳志平持股佔比90.00%，吳超持股佔比10.00%。
關聯關係：浙江金陵光源電器有限公司為公司實際控制人之一馬秀慧之姐夫控制的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3第（三）項“由第10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”。
報告期內處於持續經營狀態，截至2019年12月31日，該公司未經審計總資產為12,753.74萬元，淨資產為3,058.84萬元，營業收入為10,198.28萬元，淨利潤為291.02萬元。
3、江門金宏照明有限公司
註冊資本：200.00萬元
法定代表人：李小娥
住所：江門市江海區科苑西路47號2棟
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營範圍：研發、生產、銷售：燈飾產品、光源產品、電子產品、電氣開關、驅動電源、鎮流器、五金製品、塑料製品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要股東持股情況：吳超持股佔比30.00%，吳創持股佔比30.00%，李小娥持股佔比40.00%。
關聯關係：江門金宏為公司實際控制人之一馬秀慧之姐姐、外甥控制的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項“由第10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”規定的關聯關係情形。
截至2019年12月31日，江門金宏未經審計總資產為5,290.93萬元，淨資產為2,460.76萬元，營業收入為7,002.11萬元，淨利潤為41.46萬元。
4、珠海西默電氣股份有限公司
註冊資本：3050.50萬元
法定代表人：傅翔
住所：珠海市高新區科技創新海岸第二期金峰北路89號三號廠房二層
企業性質：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）
主要股東持股情況：傅翔持股佔比32.81%，鄭克林持股佔比16.33%，歐普照明股份有限公司持股佔比18.66%。
關聯關係：該關聯人為公司基於《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（五）款實質重於形式原則認定的關聯方。
報告期內處於持續經營狀態，截至2019年9月30日，該公司未經審計總資產為8,844.25萬元，淨資產為6,937.83萬元，營業收入為2,959.09萬元，淨利潤為409.44萬元。
5、蘇州歐普置業有限公司
註冊資本：10,000.00萬元
法定代表人：馬偉進
住所：吳江區黎裡鎮南京路北、浦港路東側
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：房地產開發經營；房地產投資；保潔服務；綠化養護；物業管理；餐飲管理；企業管理諮詢；房屋修繕；自有房屋租賃；住宿服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要股東持股情況：中山市歐普投資股份有限公司（以下簡稱“中山歐普”）持股佔比100%。
關聯關係：歐普置業為公司控股股東的全資子公司。
報告期內處於持續經營狀態，截至2019年12月31日，該公司未經審計總資產為45,584.71萬元，淨資產為23,180.68萬元，營業收入為3,785.19萬元，淨利潤為1,605.85萬元。
6、蘇州誠模精密科技有限公司
註冊資本：10,000.00萬元
法定代表人：朱清發
住所：蘇州市吳江區黎裡鎮汾楊路東側
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營範圍：模具及零部件、五金製品和注塑件的生產銷售；電子元件的銷售；模具科技領域內技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
主要股東持股情況：中山歐普持股佔比70%，寧波智模投資合夥企業（有限合夥）持股佔比25%，南通愷晟投資合夥企業（有限合夥）持股佔比5%。
關聯關係：蘇州誠模為公司控股股東中山歐普的控股子公司。
截至2019年12月31日，蘇州誠模未經審計的總資產28,235.64萬元，淨資產為13,889.01萬元，營業收入21,616.78萬元、淨利潤5,654.53萬元。
7、蘇州歐普物業管理有限公司
註冊資本：50.00萬元
法定代表人：馬偉進
住所：蘇州市吳江區黎裡鎮汾湖大道558號
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：物業管理；保潔服務、家政服務、會展服務；酒店管理、餐飲管理、單位後勤管理服務；綠化養護；房地產經紀服務；房屋租賃；房屋修繕；汽車美容裝潢服務、汽車租賃（須取得許可或批准後方可經營）；停車場服務；計算機軟硬件、機械設備、機電設備、安防設備、智能設備的安裝和維修；日用百貨、酒店用品、五金交電、生活用清潔用品的零售與批發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要股東持股情況：公司控股股東的全資子公司。
關聯關係：歐普物業為公司控股股東中山歐普的全資子公司。
截至2019年12月31日，歐普物業經審計的總資產487.70萬元，淨資產為204.54萬元，營業收入1,562.55萬元、淨利潤211.61萬元。
8、上海歐值投資有限公司
註冊資本：12,000.00萬元
法定代表人：陳周土
住所：上海市閔行區萬源路2800號N180室
企業類型：有限責任公司（自然人獨資）
經營範圍：實業投資，投資管理，商務諮詢（除經紀），房地產開發經營，物業服務，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），汽車租賃（不得從事融資租賃）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
主要股東持股情況：馬秀慧持股佔比100.00%。
關聯關係：為本公司實際控制人馬秀慧控制的公司。
截至2019年12月31日，上海歐值未經審計的總資產16,136.76萬元，淨資產為6,753.08萬元，營業收入471.36萬元、淨利潤-638.85萬元。
三、關聯交易主要內容和定價政策
預計公司及控股子公司2020年度日常關聯交易的主要內容包括購銷商品、房屋租賃、物業服務等交易事項。
公司與各關聯方之間的日常關聯交易，合同中規定的交易價格、結算方式、付款時間將按照合同簽署時相關產品的市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與各關聯方之間的日常關聯交易，是為了進一步擴大公司業務規模及市場競爭力，充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。上述關聯交易遵循市場化的原則,在公開、公平、公正的基礎上進行交易，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二二年四月二十五日
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