證券代碼：600673 證券簡稱：東陽光 編號：臨2020-34號
債券代碼：163048 債券簡稱：19東科01
債券代碼：163049 債券簡稱：19東科02
債券代碼：163150 債券簡稱：20東科01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月27日，公司以通訊表決方式召開第十屆董事會第二十三次會議，全體董事均以通訊方式對董事會議案發表了意見。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。經審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關於2020年第一季度報告全文及正文》（9票同意，0票反對，0票棄權）；
全體董事一致認為：公司2020年第一季度報告公允、全面、真實地反映了公司2020年一季度的財務狀況和經營情況；保證公司2020年第一季度報告內容真實、準確和完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二、審議通過了《關於控股子公司租賃廠房及設備暨日常關聯交易的議案》（4票同意，0票反對，0票棄權）；
根據關聯交易的議事規則，公司關聯董事張紅偉先生、唐新發先生、張寓帥先生、李義濤先生、張英俊先生對本議案迴避了表決。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn上發佈的《東陽光關於控股子公司租賃廠房及設備暨日常關聯交易的公告》（臨2020-35號）。
特此公告。
廣東東陽光科技控股股份有限公司董事會
2020年4月28日
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