證券代碼：600556 證券簡稱：天下秀 公告編號：臨2020-052
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天下秀數字科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議於2020年4月28日以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。全體與會董事通過如下議案：
一、審議通過《關於<2020年第一季度報告>及其正文的議案》
具體內容請詳見本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》
公司董事會將於2020年5月28日下午14:00在北京市朝陽區三里屯西五街5號院D座會議室召開公司2019年年度股東大會。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《天下秀數字科技（集團）股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知》（臨2020-054）。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
天下秀數字科技（集團）股份有限公司
董事會
二二年四月二十九日
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