股票簡稱：大晟文化 股票代碼：600892 公告編號：2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大晟時代文化投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十九次會議於2020年4月27日在深圳市福田區景田北一街28-1郵政綜合樓6樓公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應到董事9名，實到7名，獨立董事胡勁峰因公務出差未能現場出席，委託獨立董事李天明代為表決；董事徐立堅因公務出差，未能現場出席，委託董事謝建龍代為表決。本次董事會由周鎮科先生主持，公司監事和高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議並通過決議如下：
1.審議通過《公司2019年年度報告全文及摘要》
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2.審議通過《公司2020年第一季度報告全文及正文》
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
3.審議通過《公司2019年度董事會工作報告》
4.審議通過《2019年度總經理工作報告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
5.審議通過《公司2019年度財務決算報告》
6.審議通過《公司2019年度利潤分配預案》
經容誠會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2019年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為-42,948.90萬元（母公司財務報表），2019年末累積未分配利潤-119,692.19萬元，由於未分配利潤為負數，董事會擬建議，2019年度不進行利潤分配及資本公積金轉增股本。
7.審議通過《公司關於2019年度募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
8.審議通過《公司2019年度內部控制自我評價報告》
9.審議通過《2019年度內部控制審計報告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
10.審議通過《公司2019年度獨立董事述職報告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
11.審議通過《公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
12.審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
13.審議通過《關於公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》
關聯董事陳井陽先生迴避表決本議案。董事會授權公司經營層全權辦理相關事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起至公司2020年度股東大會召開之日止。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
14. 審議通過《關於計提資產減值準備的議案》
公司依據會計政策、公司相關內控制度以及公司資產實際情況進行資產處置和計提資產減值準備，本次計提資產減值準備依據充分，公允的反映了公司資產狀況，同意《公司關於計提資產減值準備的議案》。
15.審議通過《關於2019年度業績承諾實現情況說明的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
16.審議通過《關於2020年度向金融機構申請綜合授信額度並進行擔保預計的議案》
17.審議通過《關於為子公司貸款提供質押擔保的議案》
同意公司在2020年5月30日前將公司持有的河北勸業場股權質押給工商銀行，為悅融投資向工商銀行貸款補充擔保。
18. 審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
19. 審議通過《關於2018年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期未達行權條件並註銷相關股票期權的議案》
關聯董事陳井陽、黃蘋、陳勝金迴避表決。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票
20. 審議通過《關於子公司祺曜互娛業績補償事項的議案》
21. 審議通過《關於執行新收入準則並變更相關會計政策的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
22. 審議通過《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告。
大晟時代文化投資股份有限公司董事會
2020年4月 28日
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