股票代碼：601996 股票簡稱：豐林集團 公告編號：2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.06元（含稅）。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤（合併報表數）為170,039,740.22元，母公司2019年度實現淨利潤為145,117,110.38元，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，提取10%法定公積金14,511,711.04元后，當期實現的可供分配利潤為130,605,399.34元，加上以前年度未分配利潤459,596,921.95元，截止2019年12月31日，母公司期末可供股東分配的利潤為590,202,321.29元。經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元（含稅），剩餘未分配利潤結轉以後年度。本年度不實施送股和資本公積轉增股本。
截至本公告披露日，公司總股本為1,145,736,800股，擬派發現金紅利總額68,744,208元（含稅）。截止審計報告日公司存有限制性股票激勵對象因離職等原因不再符合激勵條件的，其所享有紅利可撤銷，擬分配發放的實際紅利為68,737,368元（含稅）。本年度公司現金分紅金額佔歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為40.42%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月8日召開第五屆董事會第三次會議，經全體董事審議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過該方案。本次利潤分配方案尚需提交2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司2019年度利潤分配方案是在公司保證持續穩定經營的基礎上做出的，符合中國證券監督委員會和上海證券交易所對上市公司現金分紅的要求。公司對此程序的表決合法、有效，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情況。同意公司董事會審議通過該利潤分配方案後提請股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案綜合考慮了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司的每股收益、經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
廣西豐林木業集團股份有限公司董事會
2020年4月10日
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