證券代碼：000970 證券簡稱：中科三環 公告編號：2020-007
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、會議通知於2020年4月10日以電子郵件方式發送至全體監事。
2、本次會議於2020年4月23日在北京以現場方式和視頻方式召開。
3、本次會議應出席的監事3名，實際出席會議的監事3名。
4、本次會議由監事會主席張瑋先生主持。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《公司2019年度報告全文及摘要》；
經審核，監事會認為董事會編制和審議北京中科三環高技術股份有限公司2019年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
2、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》；
3、審議通過了公司預計2020年度日常關聯交易的議案；
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司於同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三環高技術股份有限公司2020年度日常關聯交易預計公告》。
4、審議通過了公司《2019年度內部控制自我評價報告》；
公司監事會對公司2019年度內部控制自我評價發表如下審核意見：
監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督，報告期內，公司對納入評價範圍的業務與事項已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，未發現存在重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間，沒有發生對評價結論產生實質性影響的內部控制的重大變化。
綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價較全面、真實、準確、客觀，反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
5、審議通過了公司關於監事會換屆選舉的議案。
本公司第七屆監事會即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《本公司章程》的有關規定，公司監事會提名張瑋先生和趙玉剛先生為公司第八屆監事會監事候選人並提交股東大會審議（候選人簡歷見附件1）。本公司工會於2020年4月3日召開會議，選舉劉英民先生為公司第八屆監事會職工監事。
6、審議通過了修改公司《監事會議事規則》的議案；
《監事會議事規則》修正案見附件2。
修改後的《監事會議事規則》同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、審議通過了公司與關聯方共同向控股子公司進行增資的議案；
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司於同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三環高技術股份有限公司關於與關聯方共同增資的關聯交易公告》。
特此公告。
北京中科三環高技術股份有限公司
監事會
2020年4月25日
附件1：
北京中科三環高技術股份有限公司
第八屆監事會監事候選人簡歷
張瑋先生：1954年5月出生，現任北京三環控股有限公司總裁，高級工程師，註冊高級人力資源管理師，本公司監事會主席。曾任中科院物理所團委書記，北京三環新材料高技術公司總經理辦公室主任、人事部經理、助理總裁、北京中科三環高技術股份有限公司綜合辦公室主任、人力資源部總經理、副總裁等職。
張瑋先生是本公司控股股東北京三環控股有限公司的總裁，目前持有本公司股份150,000股；不存在不得提名為監事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
趙玉剛先生：1968年3月出生，碩士研究生。現任三環瓦克華北京磁性器件有限公司總經理，教授級高工，本公司監事。曾在內蒙古包頭稀土研究院工作。
趙玉剛先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；目前持有本公司股份130,000股；不存在不得提名為監事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
附件2：
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