本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京空港科技園區股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議通知和會議材料於2020年4月4日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2020年4月15日在北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號北京空港科技園區股份有限公司4層會議室以現場和通訊的方式召開，應出席董事七人，實際出席董事七人，董事長卞雲鵬先生主持了會議，公司監事及其他高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
會議以現場和通訊的方式審議並通過了以下議案：
一、《關於會計政策變更的議案》
內容詳見2020年4月16日刊登於中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於會計政策變更的公告》。
此議案七票贊成、零票反對、零票棄權。
二、《公司2019年年度報告全文及摘要》
內容詳見同日上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
本議案需提交股東大會審議。
此議案七票贊成、零票反對、零票棄權。
三、《公司2019年度董事會工作報告》
四、《公司2019年度財務決算報告》
五、《公司2019年度利潤分配預案》
經中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司實現歸屬於母公司的淨利潤-23,894,851.71元，加上年初未分配利潤394,430,331.57元，扣除2018年年度利潤分配4,800,000.00元，2019年期末可供股東分配的利潤365,735,479.86元。
根據《公司章程》相關規定，鑑於2019年度公司實現歸屬於母公司的淨利潤為負，考慮公司目前經營發展的實際情況，為保障公司未來發展的現金需要，公司董事會擬定2019 年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。
內容詳見2020年4月16日刊登於中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《公司關於2019年度擬不進行利潤分配的公告》。
六、《關於公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》
內容詳見2020年4月16日刊登於中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的公告》。
本議案需提交股東大會審議。
此議案六票贊成、零票反對、零票棄權。（關聯董事卞雲鵬先生迴避表決）
七、《公司2019年度內部控制評價報告》
八、《公司2019年度內部控制審計報告》
九、《公司2019年度履行社會責任報告》
十、《公司獨立董事2019年度述職報告》
十一、《公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告》
十二、《公司未來三年（2020年-2022年）股東回報規劃》
十三、《關於公司向金融機構申請綜合授信的議案》
因經營發展需要，公司擬與永贏金融租賃有限公司開展以設備類等固定資產為租賃標的的售後回租租賃模式的融資業務，融資金額為人民幣10,000萬元，租賃期限為一年；擬向杭州銀行股份有限公司北京順義支行申請人民幣20,000萬元綜合授信，期限為一年；擬向上海浦東發展銀行股份有限公司北京順義支行申請人民幣10,000萬元綜合授信，期限為一年。公司上述融資業務由公司控股股東北京空港經濟開發有限公司提供擔保，本次擔保沒有反擔保。
公司董事會授權公司總經理代表公司辦理本次公司與上述金融機構開展的融資事宜並簽署相關合同及文件，授權期限自董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
此議案七票贊成、零票反對、零票棄權。
十四、《關於召開2019年年度股東大會的議案》
公司定於2020年5月7日14:00在公司4層會議室召開公司2019年年度股東大會。內容詳見2020年4月16日刊登於中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《公司關於召開2019年年度股東大會的通知》。
此議案七票贊成、零票反對、零票棄權。
特此公告。
北京空港科技園區股份有限公司
董事會
2020年4月15日
