本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
營口金辰機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月15日召開了第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於公司2020年度向銀行申請授信額度的議案》。現將相關事項公告如下：
為滿足公司及下屬公司的生產經營和發展需要，進一步提升公司的生產經營能力及市場競爭力，公司擬向營口銀行民豐支行、興業銀行營口分行、中國銀行營口分行、中信銀行營口分行、中國建設銀行營口分行、中國郵政儲蓄銀行營口分行等金融機構申請不超過人民幣8億元的綜合授信額度（在不超過總授信額度範圍內，最終以各銀行實際核准的授信額度為準），在此額度內由公司及下屬公司根據實際資金需求進行銀行借款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函、貿易融資等融資業務，自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。
同時，提請授權董事長李義升先生全權代表公司在批准的授信額度內處理公司及下屬公司向銀行申請授信相關的一切事宜。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關於第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
特此公告。
營口金辰機械股份有限公司董事會
2020年4月15日
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