證券代碼：000799 證券簡稱：酒鬼酒 公告編號：2020-01
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司於2020年4月16日以通訊表決方式召開了第七屆董事會第十六次會議，會議應到董事9人，實到董事9人。出席會議的董事為王浩先生、鄭應南先生、鄭軼先生、董順鋼先生、黃鎮茂先生、江湧先生、王茹芹女士（獨立董事）、姚小義先生（獨立董事）、王豔茹女士（獨立董事）。經表決，審議通過了以下議案：
一、公司《2019年年度報告及其摘要》。
表決結果為：
二、公司《2019年度董事會工作報告》。
表決結果為：
全文於2020年4月17日刊載在巨潮資訊網上。
三、公司《2019年度總經理工作報告》。
四、公司《2019年度財務決算報告》。
五、公司《2019年度利潤分配預案》。
表決結果為：
經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司母公司報表淨利潤72,750,839.42元，按10%計提法定盈餘公積7,275,083.94元,當期可分配淨利潤65,475,755.48元,以前年度累計未分配利潤 325,796,342.89元,報告期末累計可分配利潤342,715,613.27元。
本年度利潤分配預案為：以公司2019年12月31日的股份總額324,928,980股為基數，按每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅），共分配利潤 64,985,796.00 元。公司2019年度不送股，亦不進行資本公積金轉增股本。
該議案須提交股東大會審議，提請股東大會授權董事會辦理因實施2019年度利潤分配預案涉及的相關事項。
自公司成為中糧集團成員企業以來，2016至2019年經營業績實現了穩步增長，每年均實施了利潤分配。鑑於公司目前仍處於戰略轉型的關鍵時期，營業收入、利潤規模依然較小，未分配利潤仍處於較低水平，為加快實現跨越式發展，公司將進一步加大銷售費用投入，科學有序地投資建設酒鬼酒生態文化工業園、釀酒生產三區等項目，因此，制定了符合公司實際情況和發展要求的2019年度利潤分配預案。
公司獨立董事認為：鑑於公司目前仍處於戰略轉型的關健時期，將加大銷售投入和相關項目建設投入，2019年度利潤分配預案符合公司章程的相關規定，符合公司及股東利益，符合公司發展戰略，有利於公司持續、穩定發展。同意公司2019年度利潤分配預案。
六、公司《2019年度內部控制自我評價報告》。
七、公司《獨立董事2019年度述職報告》。
八、公司《2020年度日常關聯交易的議案》。
包含：
（1）酒鬼酒股份有限公司與中糧營養健康研究院有限公司日常關聯交易；
（2）酒鬼酒供銷有限責任公司與中糧食品營銷有限公司日常關聯交易 。
表決結果為：
表決 8（1）時關聯董事王浩、鄭軼迴避了表決。
表決 8（2）時關聯董事王浩、鄭軼迴避了表決。
公司獨立董事經審查後認為：公司發生的日常關聯交易對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形，董事會表決程序符合本公司《章程》的有關規定。
詳見2020年4月17日公司刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的公司《關於2020年度日常關聯交易的公告》。
九、公司《關於聘任2020年度財務審計機構的議案》。
公司擬聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，期限一年。年度審計費用為120萬元（未含差旅費），其中財務審計費用85萬元、內控審計費用為35萬元。
表決結果為：
詳見2020年4月17日公司刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的公司《關於聘任2020年度財務審計機構的公告》。
十、公司《2020年第一季度報告全文及正文》。
表決結果為：
十一、公司《關於2019年度董事、監事、高級管理人員薪酬情況的報告》。
表決結果為：
2019年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬情況詳見2019年年度報告“第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況”之“四、董事、監事、高級管理人員報酬情況”。
以上一至九項議案還需提交公司2019年年度股東大會審議，公司董事會將另行公告2019年年度股東大會的時間及內容。
酒鬼酒股份有限公司
董事會
2020年4月16日
