證券代碼：601801 證券簡稱： 皖新傳媒 公告編號：臨2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
日常關聯交易事項經公司第三屆董事會第四十七次會議通過，無需提交股東大會審議。
日常關聯交易對上市公司的影響：不會對關聯方形成較大的依賴。
一、日常經營性關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，經公司第三屆董事會第四十七次會議審議通過《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事吳文勝先生及袁榮儉先生在該項議案表決時進行了迴避，非關聯董事以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了該議案。
在董事會審議該事項之前，公司的經營層已向獨立董事提交了有關資料，獨立董事在審閱有關文件的同時，就有關問題向公司管理層進行了諮詢。公司董事會在審議該項議案前取得了獨立董事的事前認可，公司預計的日常關聯交易符合公司的實際情況,交易價格合理、公允，遵守了自願、等價、有償的原則，屬於正常的業務往來,有利於公司目前的生產經營。沒有發現存在損害中小股東利益的情形，同意本次日常關聯交易。
（二）公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易的預計金額和類別，見下表：
單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯方關係
1.安徽新華鈺泉貿易有限公司
註冊資本：800.00萬元。
經營範圍：賓館、餐飲服務，預包裝食品兼散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）銷售。 一般經營項目：物業管理，房屋租賃，旅遊諮詢服務，婚紗攝影，禮儀慶典服務，汽車配件、電子數碼產品、五金交電、文化、體育用品、日用百貨銷售。
關聯關係：系皖新文化產業投資（集團）有限公司出資的全資子公司。皖新文化產業投資（集團）有限公司是公司控股股東安徽新華髮行（集團）控股有限公司全資子公司。
2.安徽皖新酒店發展有限公司
註冊資本：110.00萬元。
經營範圍：酒店管理，房屋租賃，物業管理，餐飲，住宿，機電一體化設備，電控自動門，電器設備設計，安裝，銷售，技術轉讓，技術諮詢及技術服務，閥門銷售，安裝及維修保養，機電設備，暖通製冷設備，水泵，冷卻塔，建築材料，裝飾材料，傢俱，五金交電，電線電纜，音響設備，家用電器，通訊器材，計算機軟硬件，廚衛設備，潔具，灶具，智能卡產品，服裝，針紡織品，床上用品，洗滌用品，文化辦公用品，酒、化妝品、皮具，工藝品、日用百貨銷售，煙零售，車、船票代理，為文藝演出提供配套娛樂服務、商務信息諮詢。食品生產、銷售，農產品收購，健身、游泳、翻譯、婚慶禮儀服務，停車服務，場地出租，汽車租賃，花卉，圖書銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
3.皖新文化產業投資（集團）有限公司
註冊資本：100,000.00萬元。
經營範圍：一般經營項目：房地產開發、房屋銷售與租賃、招商與推介、市場運營及物業管理，組織文化交流活動，經營文化博覽，設計、製作、發佈、代理廣告，企業形象設計、品牌形象推廣，承辦展覽展示，會議服務，投資顧問，信息諮詢，百貨、文化用品、工藝美術品、辦公設備及用品銷售。
關聯關係：皖新文化產業投資（集團）有限公司系公司控股股東安徽新華髮行（集團）控股有限公司的全資子公司。
4.安徽華侖港灣文化投資有限公司
註冊資本：20,000.00萬元。
經營範圍：組織文化交流活動；廣告設計、製作、發佈、代理，企業形象設計、品牌推廣；房地產開發、建設，房屋銷售、租賃，招商與推介，市場運營，物業管理；展覽展示、會務服務，技術培訓，投資顧問，信息諮詢服務；百貨、文化用品、工藝美術品、辦公設備及用品銷售。（應經行政許可的未獲許可前不得經營）
關聯關係：系皖新文化產業投資（集團）有限公司出資的控股子公司（股權比例為57%）。皖新文化產業投資（集團）有限公司是公司控股股東安徽新華髮行（集團）控股有限公司全資子公司。
5.安徽皖新物業管理有限公司
註冊資本：500萬元
經營範圍：物業管理，房屋修繕，房屋租售代理，搬家，服裝清洗，車輛出租，裝潢、綠化工程，花木租售，美容美髮，康樂健身，酒店管理，餐飲服務，預包裝食品兼散裝食品、日用百貨批發零售，農業技術、養殖技術的開發和技術轉讓，生態農業觀光旅遊服務，果蔬採摘及銷售，餐飲、住宿、休閒垂釣服務，畜禽及水產品養殖及銷售，飼料及飼料添加劑開發、加工、銷售，農資銷售，農林開發及樹木種植、園林綠化工程、農業信息諮詢服務，農業交易市場開發、管理服務，農產品加工、銷售，瓜果蔬菜、苗木花卉種植及銷售，鮮活肉蛋銷售。（以上依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
6.智慧超洋建設工程股份有限公司
註冊資本：6,083萬元。
經營範圍：一般經營項目：室內外裝飾，營銷策劃，計算機網絡工程施工，計算機，房地產營銷策劃及代理服務，燈光照明，對分公司廣告經營管理，安全技術防範工程，建築幕牆、園林古建築、消防設施、建築智能化工程，鋼結構工程，機電設備安裝工程，環保、體育場工程設計與施工。
關聯關係：系皖新文化產業投資（集團）有限公司出資的參股子公司，參股比例34%；皖新文化產業投資（集團）有限公司是公司控股股東安徽新華髮行（集團）控股有限公司全資子公司。
7.安徽省新龍圖貿易進出口有限公司
註冊資本：10,000萬元。
經營範圍：經營經國家批准的進出口業務；圖書、報紙、期刊、音像製品、預包裝食品及散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）銷售；縮微製品、油墨、印刷機械及設備、印刷材料、紙漿、書畫及美術作品、工藝美術品、文化用品、錄音及錄像設備、紙張、儀器儀表、針紡織品、五金交電、服裝、化工材料（不含危險品）、金屬材料、金屬礦產品煤炭、焦炭、鋼材、有色金屬、攝影攝像器材、圖書電子設備、數碼電子產品、體育用品、化妝品、飼料及飼料原料、糧食、食用農產品、保健用品、食品添加劑、醫藥原料、電器、供電設備、環保設備、機電設備、建築及裝飾材料、室內裝修材料及其他設備的銷售；圖書展覽、商務信息諮詢服務；房屋租賃；圖書代理發行；從事環保專業技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；環保工程施工。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
關聯關係：安徽省新龍圖貿易進出口有限公司系公司控股股東安徽新華髮行（集團）控股有限公司的全資子公司。
8.合肥皖新智創印務科技有限公司
註冊資本：428萬元
經營範圍：印刷服務（限分支機構經營）；包裝材料、印刷材料銷售；印刷技術開發及技術服務；印刷項目投資；計算機軟件技術開發、銷售及服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（除國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術）；國內圖書批發、零售；文具、玩具、工藝品、辦公用品、體育用品、電子產品、電腦設備及耗材、辦公設備、數碼產品、服裝、傢俱、通訊器材、家用電器、工藝美術品、電器、攝影器材、裝飾材料、計量器材、日用百貨、五金交電、五金工具銷售；文體用品、電子計算機設備、通訊器材、家用電器、攝影器材維修；汽車租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
關聯關係：系安徽省新龍圖貿易進出口有限公司的控股子公司。安徽省新龍圖貿易進出口有限公司是公司控股股東安徽新華髮行（集團）控股有限公司全資子公司。
9.新華文軒出版傳媒股份有限公司
註冊資本：123,384.10萬元
經營範圍：圖書、報紙、期刊、電子出版物銷售;音像製品批發(連鎖專用);電子出版物、音像製品製作;錄音帶、錄像帶複製;普通貨運;批發兼零售預包裝食品,乳製品(不含嬰幼兒配方乳粉)(僅限分支機構經營);出版物印刷、包裝裝潢印刷品印刷和其他印刷品印刷;(以上經營範圍有效期以許可證為準)教材租型印供;出版行業投資及資產管理(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);房屋租賃;商務服務業;商品批發與零售;進出口業;職業技能培訓;教育輔助服務;餐飲業;票務代理(以上項目不含前置許可項目,後置許可項目憑許可證或審批文件經營)(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
關聯關係：系持有本公司股份超過5%以上的股東。
10.新世界出版社有限責任公司
註冊資本：3,030萬元
經營範圍：出版與外文局業務有關的社會科學各門類的學術著作、工具書、普及讀物；翻譯出版外國社會科學著作，中小學教輔材料“政治、語文、歷史、地理、英語、數學、物理、化學、生物”九科（圖書出版許可證有效期至2021年12月31日）；同本公司出版範圍相一致的互聯網圖書、互聯網音像、手機圖書、手機音像出版（互聯網出版許可證有效期至2016年12月31日）；圖書批發、零售、網上銷售、本版總髮行（出版物經營許可證有效期至2015年12月31日）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）
關聯關係：本公司持有該公司33.99%的股權，系本公司的聯營公司。
11.蕪湖銀泰城商業管理有限公司
註冊資本：2,000萬元
經營範圍：商業管理,家居用品、工藝品(除文物)、日用百貨、五金交電、針紡織品、文體用品、玩具、裝飾用品、服裝鞋帽、床上用品、箱包皮具、家用小電器、傢俱、照相器材、勞保用品、保健用品、化妝品、電腦耗材、辦公用品、金銀飾品、預包裝食品銷售,美容美髮服務,健身服務,教育信息諮詢(除教育),鐘錶及鐘錶維修、場地和櫃檯租賃;物業管理(憑資質經營)、停車場管理、會務禮儀服務(涉及前置許可的除外),廣告設計、製作、代理、發佈(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
關聯關係：控股股東安徽新華髮行（集團）控股有限公司持有該公司33%的股份，受母公司重大影響。
12.杭州巴九靈文化創意股份有限公司
註冊資本：7,200萬元
經營範圍：服務：組織文化藝術交流活動（除演出及演出中介），増值電信業務，市場調査，企業管理諮詢，承辦會展，企業形象策劃，設計、製作、代理、發佈國內廣告，圖文設計、製作（除製版），企業管理培訓，食品經營,出版物零售，批發、零售：辦公用品，電子產品（除專控），工藝美術品（象牙及其製品、文物除外），日用百貨，經營性互聯網文化服務（憑有效許可證經管）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
關聯關係：本公司持有該公司14.9%的股權，系本公司的聯營公司。
13.杭州飛閱圖書有限公司
註冊資本：500萬元
經營範圍：批發、零售:圖書、報刊，音像製品、電子出版物。(依法領經批准的項目，經相關部批准後方可開展經營活動)
關聯關係：杭州藍獅子文化創意股份有限公司持有該公司49%股權，杭州藍獅子文化創意股份有限公司為本公司的控股子公司。
14.安徽新知數媒信息科技有限公司
註冊資本：3,703.3萬元
經營範圍：數字內容服務、互聯網信息服務及互聯網服務；圖書、報刊、電子出版物批發、零售（含網上）；軟件開發；信息系統集成服務、信息技術諮詢服務、信息技術服務、教育輔助服務、數據處理和存儲服務；電影和影視節目製作、錄音製作、文藝創作與表演。
關聯關係：系由安徽皖新金智科教創業投資合夥企業（有限合夥）投資的聯營企業。安徽皖新金智科教創業投資合夥企業（有限合夥）是安徽新華傳媒股份有限公司的控股子公司。
15.吳曉波
中國著名財經作家，“890新商學”、“藍獅子”出版創始人，畢業於復旦大學新聞系，常年從事中國企業史和公司案例研究。
關聯關係：系杭州藍獅子文化創意股份有限公司股東，杭州藍獅子文化創意股份有限公司為本公司的控股子公司。
16.合肥閱享書店管理有限公司
註冊資本：500萬元
經營範圍：國內書報刊、教材、教輔、音像製品、電子出版物、電子產品、文化用品、家用電器、電訊器材、體育用品銷售；房屋出租、物業管理。
關聯關係：皖新租賃系公司控股股東安徽新華髮行（集團）控股有限公司的全資子公司。因創新型資產運作過渡性安排，皖新租賃進行回購承接興業皖新閱嘉資產支持證券項下的資產及權益，在過渡期內興業皖新閱嘉資產支持證券項下的合肥閱享書店管理有限公司及其他四家書店管理公司與公司構成關聯關係。
17.合肥閱泉書店管理有限公司、合肥閱豐書店管理有限公司、合肥閱山書店管理有限公司、合肥閱田書店管理有限公司情況同合肥閱享書店管理有限公司一致。
三、關聯交易定價政策
公司與關聯方的日常關聯交易以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，符合國家有關規定和關聯交易的公允性原則，履行了合法程序，體現了誠信、公平、公正的原則。
四、交易目的及對公司的影響
上述日常關聯交易符合公司正常生產經營的需要，日常關聯交易嚴格遵循自願、平等、誠信的原則，公司和關聯方之間不存在相互損害或輸送利益的情形；該關聯交易金額較小，公司主要業務不會因該關聯交易而產生對關聯人的依賴從而影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力和財務狀況及經營成果產生重大影響。此關聯交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
五、獨立董事對本次關聯交易的意見
公司獨立董事經認真調查和審核本次關聯交易事項並出具相關事前認可意見，同意將關聯交易事項提交董事會審議，並發表如下獨立意見：此項關聯交易為公司日常正常經營活動業務往來，主要是利用關聯方集中大宗採購和客戶資源的優勢，有利於降低成本，確保公司眾多網點的貨源供應，提高經濟效益。本次關聯交易遵循了公平、公開、公正的原則，定價公允合理，不存在損害股東權益的情形，亦不存在損害公司利益的情形，關聯董事迴避該項關聯交易的表決，關聯交易程序合法有效，符合證監會、上交所和《公司章程》的有關規定。
六、備查文件
1.公司第三屆董事會第四十七次會議決議；
2.公司獨立董事事前認可意見及獨立意見。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司
董事會
2020年4月18日
