将银行卡交给公司，为P2P平台非法集资及诈骗洗钱，2019年，台州椒江警方在办理应某某等人利用P2P平台集资诈骗一案中，牵出了一起金额上亿元的洗钱案。日前，台州市椒江区检察院以洗钱罪对嫌疑人陶某提起公诉。
2017年3月，陶某经介绍来到应某某的投资公司上班，应某某让他办理一张新的银行卡给公司使用。上班没几天，陶某发现银行卡接连打入20万元、16万元，十几分钟后，这36万元就被取现。一个月下来，银行卡的流水达上千万元。
工作一段时间后，陶某进入公司的放贷业务部。放贷的资金，就是从公司的P2P平台非法集资来的，对于这一点，公司员工都知情，陶某也是心知肚明，可陶某仍放任自己的银行卡被公司用来洗钱。自2017年3月2日至2018年4月13日销户，陶某账户非法集资的资金流转达4000多次，转入总金额为1.17亿余元。
检察官提醒，明知他人涉嫌破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪等，仍提供账户给他人用于转移赃款，或者把银行卡交给他人实际控制使用，这些行为涉嫌洗钱犯罪。
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