證券代碼：000967公告編號：2020-016號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
盈峰環境科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年4月7日以通訊方式向董事會全體成員發出了召開公司第九屆董事會第三次臨時會議的通知。會議於2020年4月13日下午15:00在公司總部會議室召開，會議由董事長馬剛先生主持。本次會議應參與表決董事7名,實際參與表決董事7名，會議召開及決策程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
經各位董事認真審議，形成如下決議：
一、審議《關於回購公司股份方案的議案》。
基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，並結合公司經營情況、主營業務發展前景、公司財務狀況以及未來的盈利能力等基礎上，公司擬以自有資金回購公司股份，並將用於實施公司股權激勵或員工持股計劃，以此進一步完善公司治理結構，有效構建由管理團隊持股的長期激勵與約束機制，確保公司長期經營目標的實現，推動全體股東的利益一致與收益共享，提升公司整體價值。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於回購公司股份方案的公告》。
特此公告。
盈峰環境科技集團股份有限公司
董 事 會
2020年4月14日
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