證券代碼：603683 證券簡稱：晶華新材 公告編號：2020-008
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況：
（一）本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
（二）上海晶華膠粘新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十九次會議通知及會議材料於2020年4月14日以電話、傳真、電子郵件或專人送達的方式分送全體參會人員。
（三）本次會議於2020年4月24日上午10時在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。
（四）本次會議應到監事3名，實到監事3名。
（五）會議由監事會主席鄭宏波先生召集並主持。公司董事會秘書列席本次會議。
二、監事會會議審議情況：
經出席會議的監事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：
（一）審議通過《2019年度監事會工作報告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）審議通過《2019年度財務決算報告》
（三）審議通過《2019年年度報告及其摘要》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》。
經審閱公司2019年年度報告、摘要及審計報告，監事會認為：公司2019年年度報告及摘要的編制程序和審議程序符合國家的法律法規；符合《公司章程》和公司內部的有關管理制度。公司2019年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關制度規定，報告中所包含的信息客觀地反映了公司報告期間的經營管理和財務狀況等實際情況。監事會沒有發現參與2019年年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為和情況。
（四）審議通過《2019年度利潤分配預案》
監事會認為：《2019年度利潤分配預案》符合公司經營實際情況，體現了公司的長期分紅政策，能夠保障股東的穩定回報並有利於促進公司的長期、健康發展。
具體內容詳見公司同日於指定信息披露媒體披露的《關於2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-009）。
（五）審議通過《關於公司2019年度監事薪酬的議案》
2019年度對監事的薪酬考核及發放，均嚴格按照公司有關制度執行，確認薪酬發放情況如下：
注：周德標先生為股東提名監事，2019年度不在公司領薪。其他監事均不在公司領取薪酬，所得薪酬均為其作為公司高管或者部門負責人所得薪酬。
（六）審議通過《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-011）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（七）審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》
鑑於公司第二屆監事會已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》及其他相關法律法規的有關規定，公司監事會現提名鄭宏波先生、周德標先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，任期自2019年度股東大會審議通過之日起三年。
非職工代表監事候選人簡歷：
鄭宏波，男，1969年出生，中國國籍，無境外居留權。廣東汕頭人，高中學歷。1991年參加工作，歷任廣東晶華生產車間主任、晶華新材生產車間主任。2008至今主要負責公司長三角地區的業務銷售工作，擔任業務經理職務。現任上海粵鵬投資管理有限公司監事、公司內銷二區業務經理。
截止會議日，鄭宏波先生不直接持有本公司股份，通過金傲投資間接持有本公司0.0528%股份。
周德標，男，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，北京大學EMBA。現任公司監事、廣東晶華監事、廣東康百文創科技有限公司執行董事及經理、廣東北大潮商投資有限公司監事、廣東北大潮商資產管理有限公司監事、汕頭市草根電子商務有限公司監事、深圳市康百世家貿易有限公司監事。
截止會議日，周德標先生直接持有本公司184.08萬股，佔公司總股本的1.4532%。
經核查，被提名人具有擔任上述職務的資格，不存在違反我國現行法律、法規的情形。
為確保監事會的正常運作，在第三屆監事會監事就任前，原監事仍須依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定，履行職務。
（八）審議通過《2019年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（九）審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
經審核認為：本次會計政策變更是根據新規則的要求而做出，變更後的會計政策符合財政部的相關規定及公司實際情況，能夠客觀、公允的反應公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策的變更。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海晶華膠粘新材料股份有限公司監事會
2020年4月28日
