股票代碼：002454 公司簡稱：松芝股份 公告號： 2020-004
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、上海加冷松芝汽車空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十六次會議於2020年4月17日以郵件形式向全體監事發出通知。
2、公司第四屆監事會第十六次會議於2020年4月27日在閔行區莘莊工業區顓興路2059號5樓會議室以現場表決方式召開。
3、本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。
4、本次會議由監事會主席李鋼先生主持，公司部分董事及高級管理人員列席會議。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關於<2019>的議案》
2019年度公司監事會各項工作卓有成效，現編制《2019年度監事會工作報告》。
表決結果：【3】票同意，【0】票棄權，【0】票反對，此項決議通過。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、審議通過了《關於<2019>的議案》
公司2019年年度報告及摘要的編制和保密程序符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，其內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2018年度的財務及經營狀況。
表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，此項決議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過了《關於<2019>的議案》
截止2019年12月31日，公司資產總額為580,744.44萬元，比年初減少9,382.98萬元，同比下降1.59%。2019年公司實現營業收入340,599.88萬元，比上年同期下降28,181.43萬元，同比下降7.64%。2019年度利潤總額20,983.86萬元，比上年同期下降2,771.79萬元，同比下降11.67%；歸屬於上市公司股東的淨利潤17,639.97萬元，比上年增長44.26萬元，同比上升0.25%。
4、審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》
公司2019年度利潤分配預案為：擬以董事會審議本次利潤分配方案日的公司總股本628,581,600股為基數，以每10股派發人民幣0.60元現金（含稅）的股利分紅，合計派發現金紅利人民幣37,714,896.00元，剩餘可分配利潤轉至下一年度。該利潤分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
5、審議通過了《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》
公司與關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的市場原則，與其他業務往來企業同等對待，不存在利益輸送。上述日常關聯交易均為公司與關聯方之間的持續性、經常性關聯交易，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
6、審議通過了《關於<2019>的議案》
公司監事會認為，公司現有的內部控制制度符合我國有關法律法規以及監管部門有關上市公司治理規範性文件，且符合公司的實際情況，能夠有效防範和控制公司內部的經營風險，保證公司各項業務的有序開展。在公司經營管理的各個過程、各個關鍵環節，各項制度均能夠得到有效執行，在重大投資、對外擔保、購買與出售資產、關聯交易、募集資金使用、信息披露事務等重點控制事項方面不存在重大缺陷。
7、審議通過了《關於<2020>的議案》
公司2020年一季度報告全文及正文的編制和保密程序符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次一季度報告全文及正文的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，其內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2020年一季度的財務及經營狀況。
8、審議通過了《關於公司監事會換屆選舉暨第五屆監事會非職工監事候選人的議案》
鑑於公司第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司第五屆監事會將由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。公司監事會擬提名謝皓、唐建華為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。以上監事候選人經公司股東大會審議通過後，將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。監事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。
為確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，原監事會成員仍將依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定履行監事職責。
本議案尚需提交公司股東大會審議，並採用累積投票制進行表決。
9、審議通過了《關於使用部分閒置自有資金購買理財產品的議案》
《關於使用部分閒置自有資金購買理財產品的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的第四屆監事會第十六次會議決議。
特此公告
上海加冷松芝汽車空調股份有限公司
監事會
2020年4月28日
附件：
監事候選人簡歷
1、謝皓，男，1980年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2002-2004年，歷任新大洲本田摩托有限公司技術員職務；2004-2012年，歷任上海加冷松芝汽車空調股份有限公司技術工程師職務；2012年至今，現任上海加冷松芝汽車空調股份有限公司大巴事業部副總經理，超酷（上海）製冷設備有限公司總經理。
截至目前，謝皓先生直接持有公司股份171,000股，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他相關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
經在最高人民法院網核查，謝皓先生不屬於“失信被執行人”。
2、唐建華，男，1977年出生，中國國籍，大專學歷。2004年至今任公司管理部員工。
截至目前，唐建華生直接持有公司股份500股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他相關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
經在最高人民法院網核查，唐建華先生不屬於“失信被執行人”。
