證券代碼：002492 證券簡稱：恆基達鑫 公告編號：2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議
1、會議召開時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年4月16日上午9:15至2020年4月16日下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：珠海市石花西路167號西九大廈十八樓會議室召開；
3、會議召集人：公司董事會；
4、會議召開方式：本次股東大會採取現場表決及網絡投票相結合的方式；
5、會議主持人：公司董事長王青運女士；
6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、公司章程和相關法律的規定，會議合法有效。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份186,271,504股，占上市公司總股份的45.9930%。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份172,530,000股，占上市公司總股份的42.6000%。
通過網絡投票的股東8人，代表股份13,741,504股，占上市公司總股份的3.3930%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份13,733,826股，占上市公司總股份的3.3911%。
其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。
通過網絡投票的股東7人，代表股份13,733,826股，占上市公司總股份的3.3911%。
3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，北京大成（珠海）律師事務所委派律師見證了本次會議，並出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
經股東大會審議，以現場表決和網絡投票相結合的方式通過了如下議案：
1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》
表決結果：同意186,260,304股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9940%；反對11,200股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0060%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
公司全體獨立董事向本次股東大會作2019年度工作述職，該事項不需審議。
2、審議通過了《2019年度監事會工作報告》
3、審議通過了《2019年度報告及其摘要》
4、審議通過了《2019年度財務決算報告》
表決結果：同意186,271,504股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
5、審議通過了《2019年度利潤分配的方案》
總表決結果：同意186,260,304股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9940%；反對11,200股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0060%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：
同意13,722,626股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9184%；反對11,200股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0816%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
6、審議通過了《關於調整武漢恆基達鑫國際化工倉儲有限公司業績承諾期調整並簽署補充協議的議案》
總表決結果：同意186,271,504股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：
同意13,733,826股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
北京大成（珠海）律師事務所委派律師見證了本次會議，並出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2019年年度股東大會決議；
2、北京大成（珠海）律師事務所出具的《關於珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二二年四月十七日
