本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2019 年度的审计工作中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司将与天健会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020 年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
■
（二）人员信息
■
（三）业务信息
■
（四）执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
（五）诚信记录
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
■
（2）拟签字注册会计师
■
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构事项发表如下意见：
1、独立董事事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。
2、独立董事意见
经核查，我们认为天健会计师事务所在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2019 年度审计报告。天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2020 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）董事会审议程序
2020年4月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、公司审计委员会会议决议；
3、独立董事关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江泰林生物技术股份有限公司
董事会
2020年4月28日
