本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
擬聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合夥）
中科軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月15日召開的第七屆董事會第二次會議以及第七屆監事會第二次會議分別審議通過了《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）的議案》，同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“致同所”）為公司2020年度審計機構，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
致同所前身是成立於1981年的北京會計師事務所，2011年經北京市財政局批准轉製為特殊普通合夥，2012年更名為致同會計師事務所（特殊普通合夥）。註冊地址為：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層。致同所已取得北京市財政局頒發的執業證書（證書序號：NO 019877），是中國首批獲得證券期貨相關業務資格和首批獲准從事特大型國有企業審計業務資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務所之一，首批獲得財政部、證監會頒發的內地事務所從事H股企業審計業務資格，並在美國PCAOB註冊。致同會計師事務所（特殊普通合夥）過去二十多年一直從事證券服務業務。
相關審計業務是否主要由分支機構承辦：否
2.人員信息
致同所首席合夥人為徐華。目前，致同所從業人員超過五千人，其中合夥人196名，最近一年淨增加19名；截至2019年末有1179名註冊會計師，最近一年淨減少64名，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
3.業務規模
致同會計師事務所（特殊普通合夥）2018年度業務收入18.36億元，淨資產4856萬元。上市公司2018年報審計185家，收費總額2.57億元。上市公司資產均值180.72億元，主要行業包括製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業和房地產業。
4.投資者保護能力
致同所已購買職業保險，不計提職業風險基金，職業保險累計賠償限額5.4億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5.獨立性和誠信記錄
最近三年，致同所累計受（收）到證券監管部門行政處罰一份，證券監管部門採取行政監管措施七份，交易所和股轉中心採取自律監管措施、紀律處分三份，其中行政處罰系山西證監局作出，因太化股份2014年年報未完整披露貿易收入確認具體方法，其控股子公司通過實施無商業實質的貿易業務虛增營業收入，致同會計師事務所（特殊普通合夥）對財務報表審計時未勤勉盡責。致同所最近三年未受到刑事處罰。
致同會計師事務所（特殊普通合夥）不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（二）項目成員信息
1.人員信息
簽字項目合夥人：江永輝，註冊會計師，1998年起從事註冊會計師業務，至今為十多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計等證券服務。目前擔任永東股份獨立董事。
簽字會計師：錢華麗，註冊會計師，2007年起從事註冊會計師業務，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計等證券服務。錢華麗目前無兼職情況。
質量控制複核人：李惠琦，註冊會計師，系獨立複核。在企業股份制改組並招股上市服務、上市公司年度及重大重組審計、金融企業審計、外商投資企業審計等領域有著20多年的從業經驗，曾擔任中國證監會第六屆重組委委員。李惠琦目前無兼職情況。
2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
以上人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（三）審計收費
2020年度致同所擬收取財務報告審計及內部控制審計費用合計180萬元（不含審計期間交通食宿費用），其中財務報表審計費用150萬元，內部控制審計費用30萬元，審計費用系根據公司業務規模及分佈情況協商確定。2020年度審計費用與上期持平。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會意見
公司第七屆董事會審計委員會2020年第一次會議審議通過了《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）的議案》。審計委員會從獨立性、專業性及審計工作完成情況等方面對致同所進行了審查，認為致同所具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年度審計機構，並同意將該議案提交董事會審議。
（二）獨立董事意見
公司全體獨立董事事前審核了《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）的議案》，並發表了事前認可意見，同意將該議案提交公司第七屆董事會第二次會議審核。
公司獨立董事發表獨立意見如下：致同所經核查具備相應的執業資格、專業勝任能力，以及從事上市公司審計工作的豐富經驗和良好職業素養。在與公司的合作過程中勤勉、盡職，堅持獨立、客觀、公正的審計準則,為公司提供了優質的審計服務。該議案的審議及表決程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東權益的情形。我們同意公司續聘致同所作為公司2020年度審計機構，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
（三）董事會意見
公司2020年4月15日召開的第七屆董事會第二次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）的議案》，同意續聘致同所為公司2020年度審計機構，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
（四）本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字確認的董事會決議；
（二）經與會委員簽字確認的審計委員會決議；
（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
中科軟科技股份有限公司
董事會
2020年 4 月 16 日
