不僅向詐騙團伙提供銀行卡、電話卡，還通過虛假消費提供“洗錢”服務……近日，一個專門為電信詐騙違法犯罪提供服務的“外包公司”團伙被武漢警方端掉，警方抓獲8名犯罪嫌疑人。
辦案民警清查犯罪嫌疑人的銀行卡流水。警方供圖
11月初，武昌區公安分局接到線索顯示，水果湖派出所轄區一男子董某名下2張銀行卡，涉及多起外地詐騙案件。
11月13日，水果湖派出所民警周濤、張利找到董某進行調查。經瞭解，董某實際掌握著120餘張銀行卡，除了其自身及其親友辦理的20餘張卡，其餘的銀行卡都是收購而來，再轉租出去。
辦案民警順線深挖。當日下午6時許，在武昌中北路附近將其上線姚某抓獲；晚上8時許，民警在江岸區臺北一路一小區內將其下線彭某抓獲。
與此同時，武昌區公安分局刑偵大隊、楊園派出所、餘家頭派出所民警輾轉武昌、青山、洪山、江漢等多地，將江某、餘某、楊某等共7名犯罪嫌疑人抓獲。
一條犯罪“產業鏈”逐漸清晰。武昌區公安分局刑偵大隊民警張小金介紹，團伙成員中董某、彭某、姚某為關鍵成員。彭某負責收卡，提供給董某。董某負責管理實體卡，將銀行卡信息發佈至專門的微信群中，供電信詐騙犯罪分子使用。姚某指揮其他成員，通過掃碼支付、刷POS機虛擬消費的方式進行洗錢。團伙分工明確，按照洗錢金額比例進行抽成。
“該團伙不直接‘賣卡’而是‘租卡’。”辦案民警周濤介紹，“租卡”減少了該團伙“兩卡”的需求量，增加了“兩卡”的利用率。民警調取了董某名下的一張銀行卡的流水，發現僅3個月的記錄就有60頁，超過1200條。（長江日報-長江網通訊員楊槐柳 孫遜 記者戴旻陽）
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