歷時近兩年,“快鹿系”集資詐騙案終於完結,快鹿集團被判處罰金15億。
- 檢方對快鹿集團、東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司分別以集資詐騙罪判處罰金人民幣十五億元、二億元、
二億元
; - 對黃家騮、韋炎平以集資詐騙罪判處無期徒刑,並處罰金;
- 對徐琪以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪兩罪並罰判處有期徒刑十三年,並處罰金;
- 對周萌萌等其餘12名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至九年不等的刑罰,並處罰金。
“快鹿系”集資詐騙案最早可以追溯到2016年9月,彼時,上海市長寧公安分局在官微上發佈一則案情通報,稱其對“金鹿財行”和“當天財富”兩家單位立案偵查。根據北京商報報道,快鹿集團在金鹿財行和當天財富的早期是其直接或間接股東之一。
2017年5月,“快鹿系”集資詐騙案被上海市公安局長寧分局經偵支隊立案。2018年9月,“快鹿系”在上海市第一中級人民法院進行庭審。
根據公訴方的指控,2014年3月至2016年4月,快鹿系非法集資共計人民幣434億餘元,途經是採用召開推介會、發送傳單和互聯網廣告、隨機撥打電話、舉辦或贊助演出等方式通過門店、互聯網等途徑向社會公眾公開宣傳和銷售理財產品。此舉並未經有關部門批准,共造成近4萬名被害人巨大經濟損失。至案發,本案實際經濟損失共計152億餘元。
另一關鍵人物施健祥
據上海一中法院透露:2013年9月至2015年8月間,涉案人施建祥(另案處理)為實施非法集資活動,組建了個人實際控制的以快鹿集團為核心並統一管理東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司以及金鹿系、當天系、中海投系等融資平臺的快鹿系集團。
然而判決名單卻不見施健祥的身影。施健祥是誰?他和此案有什麼關係?去哪裡了?
資料顯示,施建祥是快鹿集團前董事局主席,旗下多家理財平臺、香港十方控股等公司實控人。此人有一大串頭銜,包括中國文化管理協會副主席、中國電影基金會副會長、上海歷屆春節晚會中首次由民營企業家擔任總導演等等。
施健祥可謂在各種領域裡如魚得水,製片人、總導演、博士、投資人等身份頭銜數不過來。施健祥不僅被奧巴馬邀請到白宮參加聖誕答謝宴,在奧斯卡頒獎前夜,他還在美國洛杉磯舉辦了主題為“奧斯卡快鹿之夜”的公益晚會。
而電影范冰冰陰陽合同事件涉及的電影《大轟炸》最初的投資方正是施健祥主導的快鹿集團,施健祥也是《大轟炸》最初的總製片人。除了《大轟炸》,快鹿系還投資了《葉問3》《上海王》《槍過境》等多部電影。而《葉問3》曝出問題直接導致快鹿資金鍊出現問題。
2016年6月,《葉問3》深陷“票房造假”質疑,隨後據媒體發現,“快鹿系”主導了葉問3的一系列運作,其最終目的是將票房淨收入“裝入”上市公司,票房越高,越是能帶動上市公司股價攀升。快鹿集團“互聯網+電影+金融”的模式,其實就是用票房換股價。
2016年3月底,快鹿系(上海快鹿投資集團),包括當天財富、金鹿財行均出現兌付問題,並宣佈暫停兌付。施建祥宣佈因身體原因辭職。此後施健祥一直在海外。
2016年4月,接替施建祥出任快鹿集團董事長的徐琪發出公開信,轉達施建祥向社會各界和投資者的致歉,表示之前在管理上存在的重大過失,希望得到投資人、政府和社會的原諒。
2017年3月,有消息稱,施建祥在加拿大簽證到期,已在美國。投資人在白宮請願網發帖,希望美國政府能夠協助抓捕施健翔並將其引渡回國。投資人在白宮請願網上表示,快鹿事件涉及資金150億,有超過10萬投資人受到波及,而施健翔是這起案件的主要嫌疑人,施健翔還參與了多起金融欺詐和犯罪活動。
2017年4月,上海公安經偵公佈消息稱,國際刑警組織是在1月9日發佈了對施健祥的紅色通緝令。
目前,施健祥本人一直在逃海外,具體下落不明。
快鹿的“龐氏騙局”
2014年初,快鹿集團及其控股或實際控制的企業因經營虧損,造成鉅額債務。為儘快歸還欠款,快鹿集團實際控制人、時任董事局主席施建祥多次召集高層管理人員共謀,商定以“互聯網金融”名義進行非法集資並詐騙集資款。
2014年3月至2016年4月,根據快鹿集團的要求,東虹橋小貸公司製造大量虛假債權憑證,並由東虹橋擔保公司提供不可撤銷連帶責任保證,再由快鹿集團通過下屬金鹿系、中海投系等融資平臺包裝成各種理財產品,連同快鹿集團及其控制的下屬公司擅自發行的基金產品。在未經有關部門批准或備案的情況下,以高額利息為誘餌,向社會公眾公開宣傳,並在實體店、手機客戶端等途徑擅自對外銷售,非法集資共計人民幣400億餘元,所得錢款均轉入快鹿集團使用空殼公司賬戶及他人賬戶組成的資金池內。
2016年1月20日,新華社刊發了《有些“理財公司”背後藏著哪些“名堂”?》一文,質疑上海一些“理財公司”的高回報“理財產品”,“金鹿財行”和“當天財富”兩家公司被點名。
此後,多個微信群和自媒體公號出現《網曝金鹿財行、當天財富、東虹橋小貸可能是上海開埠以來最大的龐氏騙局了》的網貼,稱當天財富與金鹿財行背後老闆是同一家,矛頭直指快鹿集團。
該網貼曝料稱,“金鹿財行、當天財富、東虹橋小貸都是從屬與快鹿集團,股權下面都是代持,但老闆都是同一團體”,“如今三家平臺每個月的入賬量至少有30億元,大多以小貸債務轉讓為主,但所有的小貸債務均為東虹橋小貸提供,但東虹橋小貸的註冊資本僅為5億,依據法規存款規模最多為15億,整個集團目前融資額從去年至今已超越400億元”。
儘管快鹿投資在官網上宣稱,與金鹿財行和當天財富為“戰略合作伙伴”關係,快鹿的龐氏騙局一幕還是就此揭開。
回顧整個事件:施健祥對快鹿的各種包裝、出席各種慈善活動、不斷講互聯網+金融+電影模式、找很多主持人和經濟學家站臺、甚至請來黃曉明代言、許諾給投資人高回報,都具有極大的欺騙性。對於這種情況,投資人尤其需要擦亮雙眼。