本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息：
（1）成立日期：中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中審眾環”）始創於1987年，是全國首批取得國家批准具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉製為特殊普通合夥制。
（2）內部治理架構和組織體系：中審眾環秉承“寰宇智慧，誠信知行”的企業核心價值觀。中審眾環建立有完善的內部治理架構和組織體系，事務所最高權力機構為合夥人大會，決策機構為合夥人管理委員會，並設有多個專業委員會，包括：戰略發展及業務規劃管理委員會、風險管理與質量控制委員會、人力資源及薪酬考核委員會、財務及預算管理委員會、國際事務協調委員會、專業技術及信息化委員會等。在北京設立了管理總部，在全國設立多個區域運營中心，建立起覆蓋全國絕大部分地域的服務網絡，在國內主要省份及大中型城市包括：武漢、北京、雲南、湖南、廣州、上海、天津、重慶、廣西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、東莞、佛山、海南、福建、廈門、浙江、江蘇、山東、濰坊、安徽、黑龍江、遼寧、吉林、大連、陝西、西安、貴州、新疆、內蒙古和香港等地設有36個分支機構，並在質量控制、人事管理、業務管理、技術標準、信息管理等各方面實行總所的全方位統一管理。事務所總部設有多個特殊及專項業務部門和技術支持部門，包括管理諮詢業務部、IT信息審計部、金融業務部、國際業務部和質量控制部、專業標準培訓部、市場及項目管理部、信息部、人力資源部、職業道德監察部等部門。
（3）註冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路169號2-9層。
（4）執業資質：中審眾環已取得由湖北省財政廳頒發的會計師事務所執業資格（證書編號：42010005），是全國首批取得國家批准具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一，具有美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）頒發的美國上市公司審計業務資質，獲得軍工涉密業務諮詢服務安全保密條件備案資格。
（5）是否曾從事證券服務業務：是，中審眾環自1993年獲得會計師事務所證券期貨相關業務許可證以來，一直從事證券服務業務。
（6）承辦公司審計業務的分支機構相關信息：
公司審計業務由中審眾環陝西分所具體承辦。陝西分所成立於2011年，註冊地為西安市高新區唐延路10號中興產業園研發大樓A201，目前陝西分所擁有從業人員100人，其中註冊會計師23人。陝西分所自成立以來，一直從事證券服務業務。陝西分所在質量控制、人事管理、業務管理、技術標準、信息管理等各方面納入總所的全方位統一管理體系。
2.人員信息：
（1）首席合夥人：石文先。
（2）2019年末合夥人數量：130人。
（3）2019年末註冊會計師人數及近一年的變動情況：1,350人，2019年較2018年新增365人，減少188人。
（4）是否有註冊會計師從事過證券服務業務及其2019年末人數：是，2019年末從事過證券服務業務的註冊會計師900餘人。
（5）2019年末從業人員總數：3,695人。3、業務規模
（6）2018年度業務收入：116,260.01萬元。
（7）2018年淨資產金額：7,070.81萬元。
3.上市公司年報審計情況：
2018年上市公司家數125家；截止2020年3月1日，上市公司家數159家。
2018年上市公司收費總額：17,157.48萬元。
2018年上市公司主要行業：涉及製造業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，批發和零售業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業等。中審眾環具有公司所在行業審計業務經驗。
2018年上市公司資產均值：1,252,961.59萬元。
4.投資者保護能力
中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，並補充計提職業風險金，累計賠償限額4億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。
5.獨立性和誠信記錄
中審眾環不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形；中審眾環最近3年未受到刑事處罰、行政處罰和自律處分；中審眾環最近3年累計收（受）的行政監督管理措施為中國證監會各地證監局出具的15封警示函，已按要求整改完畢並向各地證監局提交了整改報告。
（二）項目成員信息
1.人員信息
（1）項目合夥人（簽字會計師1）
魏雲鋒，中國註冊會計師，本項目合夥人，連續多年負責並參與多家上市公司及IPO企業審計服務，從事證券服務業務超過10年，具備相應專業勝任能力。
兼職情況：無。
是否從事過證券服務業務：是。
（2）簽字會計師2
李曉娜，中國註冊會計師，連續多年負責並參與多家上市公司及IPO企業審計服務，從事證券服務業務超過10年，具備相應專業勝任能力。
（3）質量控制複核人
趙雲傑，中國註冊會計師，自2004年以來一直在會計師事務所專職執業，連續多年負責並參與大型國企及上市公司審計服務，具備相應專業勝任能力。
2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
（1）項目合夥人、質量控制複核人和擬簽字會計師（如已確定）等相關人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（2）項目合夥人、質量控制複核人和簽字會計師等相關人員最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
（三）審計收費
經初步協商， 2020年度審計費用按照市場公允合理的定價原則與會計師事務所另行協商確定，定價原則和2019年基本一致。
（四）本所認定應予以披露的其他信息。
無。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）2020年4月3日，公司審計委員會召開2019年年度會議，審議並通過了《聘請會計師事務所的議案》，同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中審眾環”）為公司2020年年度審計機構及內部控制審計機構。審計委員會認為，中審眾環在對公司實施的2019年度財務報告審計工作的過程中，恪盡職守，遵守獨立、客觀、公正的職業行為準則或者道德，獨立性和專業性良好，嚴格遵照中國註冊會計師審計準則的規定，履行了必要的審計程序，收集了適當、充分的審計證據，審計結論符合公司的實際情況。此外，審計委員會對中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查。綜上，審計委員會認為公司續聘中審眾環的計劃不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權益，我們對續聘會計師事務所的事項表示同意。
（二）公司獨立董事已就本次續聘會計師事務所事項發表了同意的事前認可意見，並發表獨立意見：我們認為，中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）能夠按照獨立審計準則實施審計工作，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，提供審計服務的經驗和能力能夠滿足公司及子公司的審計工作要求，獨立對公司財務狀況進行審計；審計報酬的確定公允合理。公司聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年年度審計機構和內部控制審計機構不違反現行法律、行政法規、部門規章和規範性文件以及《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東權益的情況，我們對續聘會計師事務所的事項表示同意。
（三）公司於2020年4月16日召開的第六屆董事會第十四次會議審議通過《關於審議“續聘會計師事務所及律師事務所”的議案》，同意聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年年度財務審計、內部控制審計服務機構，聘期一年，審計費用分別為人民幣46萬元(含交通、住宿費用)、32萬元(含交通、住宿費用)，提交股東大會審議。
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。
（四）本事項經董事會審議通過後，尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
中國航發航空科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月十八日
