證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2020-035
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海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年04月20日召開的第三屆董事會第五十二次會議審議通過了《關於續聘公司財務審計機構的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構。本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現將主要有關情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“信永中和事務所”）具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所，具備多年為上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和強大的專業服務能力。其在擔任公司2019年度審計機構期間，遵循公正、客觀、獨立的職業準則，展現了良好的職業素養和職業道德，為本公司出具的審計意見能夠客觀、真實地反映公司財務狀況和經營成果。為保持公司審計工作的連續性，公司擬續聘信永中和事務所為公司2020年度財務報告審計機構，聘期一年，具體審計費用根據公司實際業務和市場行情等因素與審計機構協商確定。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1.機構信息
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務所，至今已有延續30多年的歷史，是國內成立最早、存續時間最長, 也是唯一一家與當時國際“六大”之一永道國際有七年合資經歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉製為特殊普通合夥制事務所，註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，註冊資本：3,600萬元。
信永中和具有以下從業資質：
（1）財政部頒發的《會計師事務所執業證書》；
（2）首批獲准從事金融審計相關業務；
（3）首批獲准從事H股企業審計業務；
（4）軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質。
信永中和是首批獲得證券執業資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業務，擁有一支經驗豐富的專業隊伍。
信永中和總部位於北京，並在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。
信永中和已加入 ShineWing International（信永中和國際）會計網絡，為 ShineWing International 的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本會計師土事務所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設有 13 家境外成員所（共計 56 個辦公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱 IAB）公佈的國際會計機構全球最新排名位列第 19位。
2. 人員信息
截止2020年2月29日，信永中和合夥人（股東）228人，註冊會計師1679人（2018年末為1522人）。從業人員數量5331人，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
（1）擬簽字註冊會計師 （項目合夥人） 黃志芬，註冊會計師，1997年開始從事註冊會計師業務，至今為多家公司提供過上市公司年報審計、IPO申報審計和重大資產重組審計等證券業務。
（2）擬簽字註冊會計師 顧宏謀，註冊會計師，2004 年開始從事註冊會計師業務，至今為多家公司提供過 IPO 申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券業務，具備相應專業勝任能力。
（3）質量控制複核合夥人 宋朝學，註冊會計師，現為信永中和成都分部總經理、資深合夥人，中國註冊會計師首批資深執業會員、中國註冊資產評估師、四川省註冊會計師協會副會長。自1993年起一直從事註冊會計師審計執業，積累了豐富的專業經驗，特別是對於公司IPO審計、公司購併重組等方面有透徹的理解和較高的造詣。至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券業務，具有豐富的證券服務經驗。
3.業務信息
信永中和 2018年度業務收入為173,000萬元，其中，審計業務收入為144,600萬元，證券業務收入為59,700萬元。
截止2020年2月29日，信永中和上市公司年報審計項目370個（含港股），其中，A股項目289個、H股項目13個，A+H項目9個，A+B項目4個，B股項目1個，港股項目（不含H股）54個。
信永中和在公司相關行業有豐富的經驗，服務的客戶包括康弘藥業（002773）、新華製藥（000756）、威爾藥業（603351）、步長製藥（603858）、澤璟製藥(688266)等。
4. 執業信息
信永中和及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
本次擬安排的項目簽字合夥人、獨立複核合夥人、項目簽字註冊會計師均多年從事過證券服務業務，具備相應的專業勝任能力。
5.誠信記錄
近三年，信永中和受到證券監管部門行政處罰一次、行政監管措施六次，無刑事處罰和自律監管措施。
本次擬安排的項目簽字合夥人、獨立複核合夥人、項目簽字註冊會計師最近三年均未有受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的情況。
6.投資者保護能力
信永中和已購買職業保險並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2018年度所投的職業保險，累計賠償限額15,000萬元。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對信永中和事務所進行了認真審查，認為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）在執業資質、專業勝任能力、獨立性、投資者保護能力等方面能夠滿足公司財務審計工作的要求。在擔任公司2019年度審計機構期間，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）遵循公正、客觀、獨立的職業準則，展現了良好的道德規範和職業素養，較好地完成了公司2019年度財務報告審計工作。因此，同意提請公司董事會續聘信信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構。
2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
（1）事前認可意見
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）在對公司2019年度會計報表審計過程中盡職盡責，客觀公正地對公司的會計報表發表了審計意見，體現了良好的職業素養和職業道德。因此，我們同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並同意將該事項提交公司第三屆董事會第五十二次會議審議。
（2）獨立意見
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）在對公司2019年度會計報表審計過程中盡職盡責，客觀公正地對公司的會計報表發表了審計意見，體現了良好的職業素養和職業道德。我們同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，同意將該議案提交公司2019年度股東大會審議。
3、公司於2020年04月20日召開的第三屆董事會第五十二次會議審議通過了《關於續聘公司財務審計機構的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，該事項尚需提交公司2019年度股東大會審議。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第五十二次會議決議；
2、董事會審計委員會關於續聘會計師事務所的意見；
3、獨立董事關於相關事項的事前認可意見和獨立意見；
4、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
海思科醫藥集團股份有限公司
董事會
2020年04月21日
