證券代碼：002027 證券簡稱：分眾傳媒 公告編號：2020-010
分眾傳媒信息技術股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，簡明清晰，通俗易懂，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月26日召開第七屆董事會第六次會議及第七屆監事會第六次會議，審議通過了《公司關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度財務報告審計機構的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）系一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦註冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格，具備多年為上市公司提供優質審計服務的經驗和專業能力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。
在2019年度的審計工作中，立信遵循獨立、客觀、公正的職業準則，誠信開展工作，注重投資者權益保護，較好地完成了公司委託的審計工作。根據公司章程的有關規定，結合公司董事會審計委員會建議聘任會計師事務所的意見，考慮審計工作的連續性和穩定性，公司擬續聘立信為公司2020年度審計機構，期限一年，審計報酬不超過人民幣400萬元。
二、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
立信由我國會計泰斗潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。
2、人員信息
截至2019年末，立信擁有合夥人216名、註冊會計師2266名、從業人員總數9325名，首席合夥人為朱建弟先生。立信的註冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。2019年，立信新增註冊會計師414人，減少註冊會計師387人。
3、業務規模
立信2018年度業務收入37.22億元，其中審計業務收入34.34億元，證券業務收入7.06億元。2018年度立信為近1萬家公司提供審計服務，包括為569家上市公司提供年報審計服務，具有上市公司所在行業審計業務經驗。
4、投資者保護能力
截止2018年底，立信已提取職業風險基金1.16億元、購買的職業保險累計賠償限額為10億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
立信不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
立信2017年受到行政處罰1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政監管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）項目組成員信息
1、人員信息
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（1）項目合夥人從業經歷：
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（2）簽字註冊會計師從業經歷：
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（3）簽字註冊會計師從業經歷：
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（4）質量控制複核人從業經歷：
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2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。
擬項目合夥人、擬簽字註冊會計師和擬質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
擬項目合夥人姚輝2017年受到行政監管措施1次。
三、續聘會計師事務所履行的審批程序
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對立信的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分的瞭解和審查，認為立信具備證券期貨相關業務執業資格，並對其2019年度審計工作情況及質量進行了綜合評估，認為立信遵循了獨立、客觀、公正的審計原則，恪盡職守、勤勉盡責地履行了相關職責，審計結論符合公司的實際情況，同意續聘立信為公司2020年度審計機構，聘期一年，並將該項議案提交公司第七屆董事會第六次會議審議。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
經事前審核，立信會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務從業資格，並且具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。我們同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，負責本公司2020年度財務報告審計工作，並同意提請公司董事會審議。
鑑於立信會計師事務所（特殊普通合夥）在公司2019年度審計業務中的表現，審計報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，同時具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告審計機構。此次續聘的審議程序符合相關法律法規的有關規定，有利於保障公司審計工作的質量，有利於保護公司及全體股東特別是中小股東的利益，同時同意將該議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
分眾傳媒信息技術股份有限公司董事會
2020年4月28日
備查文件：
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、公司第七屆監事會第六次會議決議；
3、公司董事會審計委員會履職審查意見；
4、公司獨立董事關於續聘2020年度審計機構的事前認可意見；
5、公司獨立董事關於第七屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見；
6、立信會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
