證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2020-028
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第七屆董事會2020年度第四次臨時會議通知於2020年4月7日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2020年4月17日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關於為華素製藥向北京農村商業銀行申請2,000萬元流動資金授信提供擔保的議案；
9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
表決結果：本議案獲得通過。
為補充企業流動資金，公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）之控股子公司北京華素製藥股份有限公司（以下簡稱：華素製藥）向北京農村商業銀行盧溝橋支行申請額度不超過2,000萬元的流動資金授信，期限1年。
本公司同意上述事項，併為其提供連帶責任保證擔保。
華素製藥已出具書面《反擔保函》。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上籤署同意，或經股東大會批准”。本議案已經全體董事同意通過。
因公司及控股子公司的對外擔保總額，超過公司2018年度經審計淨資產50%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》9.11條規定，此項擔保尚須提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
詳見同日公司《對外擔保公告之一》，公告編號：2020-029。
二、關於為山東華素向交通銀行申請7,000萬元流動資金授信提供擔保的議案。
為補充企業流動資金，公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）之控股子公司北京華素製藥股份有限公司（以下簡稱：華素製藥）之全資子公司山東華素製藥有限公司（以下簡稱：山東華素）向交通銀行股份有限公司威海分行申請額度不超過7,000萬元的流動資金授信，期限1年。
本公司同意上述事項，併為其提供連帶責任保證擔保。同時，山東中關村醫藥科技發展有限公司以山東省威海市惠河路90號的9個工業用房以及分攤的土地使用權（總建築面積為15,249.27平方米）為該筆貸款提供抵押擔保。
經銀行選定的山東中創土地房地產資產評估有限公司對上述房地產進行評估並出具中創房評字（2020）第W017號《房地產抵押估價報告》：上述房地產於價值時點2020年4月3日的抵押價值總額為9,436.07萬元人民幣。
山東華素已出具書面《反擔保函》。
詳見同日公司《對外擔保公告之二》，公告編號：2020-030。
備查文件：
第七屆董事會2020年度第四次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事會
二O二O年四月十七日
