新安晚報 安徽網 大皖客戶端訊 組織多人註冊空殼公司，獲得營業執照和銀行結算卡後對外出售牟利。近日，滁州警方跨省抓捕買賣國家證件犯罪嫌疑人11名，破獲案件50 餘起，依法收繳不當得利50 餘萬元。記者瞭解到，目前，省城警方正在開展“淨土行動”，嚴打買賣公民個人身份信息、買賣營業執照、買賣對公賬戶等犯罪活動。
受害人資金流入公司賬戶
“以前電信詐騙案的資金都是直接打到個人銀行卡，而今年多起電信詐騙案中，被騙者的資金都是打到公司對公賬戶中。”4 月16 日，滁州市公安局琅琊分局責任區刑警二隊民警韓歡向記者介紹，這明顯有異常。
民警對案件涉及的公司賬戶研判後發現，這些公司基本不進行實質業務，工商註冊登記顯示法人代表均為同一人。韓歡說：“這些人都是沒有固定工作，也沒有收入，但卻是多家公司的法人代表。”於是民警判斷，這些法人代表很有可能是職業辦證人。
經調查，一個由浙江籍嫌疑人韓某某、鄒某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人組成的犯罪團伙浮出水面。韓歡告訴記者，這三人不是滁州人，也沒有當地的生活軌跡，卻在滁州註冊登記股份制有限公司和個體戶三十餘家，並以設立公司或者工商戶名義在各個銀行辦理結算卡三十餘張，這些結算卡已經涉嫌多起電信網絡詐騙。
3月18日，滁州警方展開集中抓捕，在浙江省湖州市長興縣，抓獲犯罪嫌疑人鄒某某、朱某某、韓某某。
轉賣營業執照結算卡牟利
經審訊，民警瞭解到，這三人是在一個自稱高某的幕後老闆組織下，在滁州註冊工商營業執照並辦理銀行結算卡的。韓歡告訴記者，三人被抓後與高某的聯繫還未中斷，高某、胡某之後在江蘇省南京市某賓館落網。
警方介紹，高某聽一個朋友程某說買賣工商營業執照可以賺取差價，於是決定嘗試。高某意識到這可能違法，為了逃避警方打擊，他決定招攬“夥伴”承辦具體業務。
很快，高某找到了韓某某、鄒某某和朱某某三人，並告訴他們只要按他的命令跑腿辦理企業和個體工商戶營業執照業務，就可以按套計費得到1500 元收益，辦證期間所有費用由高某承擔。
2019 年10 月份至2020 年1 月份，高某多次讓胡某駕車，一同前往滁州，在滁州註冊工商營業執照以及公司結算卡。高某在拿到“證件齊全”的工商營業執照和結算卡之後，立即聯繫其朋友程某，並以每套4000 元左右的價格賣給程某。
兩個月內，高某淨賺10 餘萬元。嚐到甜頭的高某膽子越來越大，通過微信群“招兵買馬”組建團隊，做大業務。據高某交代，其共收集韓某某、鄒某某、朱某某、馬某某、高某等人辦理的工商營業執照以及結算卡50 餘套，均已賣給他人。
記者瞭解到，4 月1 日至4 月15日，該團伙的另外六名團伙成員程某、馬某、高某、王某、朱某、許某也陸續歸案。至此，這個以買賣國家證件為主要業務的犯罪團伙11 人落網。目前，案件還在進一步偵辦中。
半個多月凍結三千多賬戶
據介紹，自3 月13 日至4 月初，在“淨土”專項行動中，合肥市公安局共出動警力2000 多人次，跨福建、江蘇、江西、河南、安徽等五省十八地抓獲買賣公司對公賬戶嫌疑人425 人，採取刑事強制措施353 人，摧毀販賣對公賬戶窩點22 個，現場扣押已辦理的營業執照410 張，公章812 枚、對公賬戶銀行卡484 張，凍結對公賬戶3096 個。
合肥警方將加大對為電信網絡詐騙提供便利條件的違法犯罪行為打擊力度，特別是買賣公民個人身份信息、買賣營業執照、買賣對公賬戶等犯罪活動將給予堅決打擊、依法嚴懲。同時，聯合各部門聯合打擊，進一步擠壓此類犯罪活動空間，斬斷犯罪源頭，全力維護人民群眾財產安全。
合公新 李藝 劉佳 新安晚報 安徽網 大皖客戶端 見習記者餘康生 記者趙琳
