證券代碼：002715 證券簡稱：登雲股份 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、本次股東大會的召開時間
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月21日上午9:15至下午15:00。
2、會議召開地點: 廣東省肇慶市懷集縣橫洞工業園懷集登雲汽配股份有限公司研發大樓二樓會議室。
3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事張福如先生。受新冠肺炎疫控措施的影響，董事長楊海坤先生採用視頻方式出席本次會議。經與會董事一致推薦，本次會議由董事張福如先生主持。
6、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。
（二）會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（包括股東代理人，下同）共計14人，代表有表決權的股份數為47,184,681股，佔公司股份總數的51.2877%。其中：
參加本次股東大會現場會議的股東共計13人，均為2020年4月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司股東。上述股東代表有表決權的股份數為47,174,881股，佔公司股份總數的51.2770%。
根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票統計結果，在規定的網絡投票時間內參加投票的股東共1人，代表股份9,800股，占上市公司總股份的0.0107%。
受新冠肺炎疫控措施的影響，部分股東、董事及監事採用視頻方式出席了本次會議。廣東君信律師事務所律師對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次會議以現場表決和網絡投票相結合的方式召開，審議並通過了以下議案：
1、《關於<2019>的議案》
經合併統計現場投票和網絡投票的表決結果，參加本次股東大會的股東以47,174,881股同意、9,800股反對、0股棄權審議通過了上述議案，贊成股數佔參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9792%，反對股數佔參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.0208%。
2、《關於<2019>的議案》
3、《關於<2019>的議案》
4、《關於2019年度報告及摘要的議案》
5、《2019年度利潤分配預案》
經合併統計現場投票和網絡投票的表決結果，參加本次股東大會的股東以47,174,881股同意、9,800股反對、0股棄權審議通過了上述議案，贊成股數佔參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9792%，反對股數佔參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.0208%。其中，中小投資者表決情況：0股同意、9,800股反對、0股棄權，贊成股數佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0%，反對股數佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數的100%。
6、《關於續聘會計師事務所的議案》
7、《關於<2020>的議案》
8、《關於2020年度董事、監事薪酬方案的議案》
經合併統計現場投票和網絡投票的表決結果，參加本次股東大會的股東以 10,794,587 股同意、9,800股反對、0股棄權審議通過了上述議案，贊成股數佔參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.9093%，反對股數佔參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.0907%。其中，中小投資者表決情況：0股同意、9,800股反對、0股棄權，贊成股數佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0%，反對股數佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數的100%。關聯股東益科正潤投資集團有限公司、張弢、歐洪先、李盤生、羅天友、李區、黃樹生、陳潮漢、莫橋彩、鄧劍雄迴避表決。
三、律師出具的法律意見
廣東君信律師事務所陳志生律師、雲芸律師對本次股東大會進行了現場見證，並就本次會議出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和登雲股份《章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、懷集登雲汽配股份有限公司2019年年度股東大會決議；
2、廣東君信律師事務所關於懷集登雲汽配股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
懷集登雲汽配股份有限公司董事會
二○二年四月二十二日
