證券代碼：000911 證券簡稱：*ST南糖 公告編號：2020-039
債券代碼：114276 債券簡稱：17南糖債
債券代碼：114284 債券簡稱：17南糖02
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知已於2020年4月24日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。
會議召開的方式：通訊方式。
3、會議應參加表決董事9人，實際參加表決的董事9人。
4、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、《關於向銀行申請增加授信額度的議案》。
同意公司向廣西北部灣銀行股份有限公司申請增加授信額度2.7億元。
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，審議通過。
三、備查文件目錄：
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
2020年4月29日
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