本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月24日召開第三屆董事會第二十九次會議，審議並通過《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》，具體情況公告如下：
一、註冊資本變更情況
公司於2019年12月9日、2019年12月25日分別召開公司第三屆董事會第二十五次會議、公司2019年第六次臨時股東大會，審議通過了《關於及其摘要的議案》。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》、深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司有關業務規則的規定，公司完成了《南京埃斯頓自動化股份有限公司第三期股權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“第三期激勵計劃”）所涉股票期權與限制性股票授予登記工作。第三期激勵計劃實際授予登記的限制性股票數量為578.73萬股，涉及激勵對象177名；第三期激勵計劃實際授予登記的股票期權數量為219.27萬份，涉及激勵對象79名；第三期激勵計劃實際授予登記的激勵對象總人數為216名，其中同時獲授並登記限制性股票和股票期權激勵對象人數為40人。第三期激勵計劃授予的限制性股票上市日期為2020年1月20日；截至2020年1月16日，已經完成第三期股權激勵計劃所涉股票期權授予登記工作。
2019年12月25日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於回購註銷第二期股權激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，該議案已於2020年4月24日由公司2020年第一次臨時股東大會以特別決議審議通過。根據《南京埃斯頓自動化股份有限公司第二期股權激勵激勵計劃（草案）》（以下簡稱《第二期股權激勵計劃》）及相關規定，鑑於公司第二期股權激勵計劃的激勵對象中共15名激勵對象因個人原因離職已不符合激勵條件，董事會同意按照《第二期股權激勵計劃（草案）》的相關規定，對上述15名對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共331,920股進行回購註銷。
鑑於實施第三期激勵計劃授予登記，以及回購第二期股權激勵計劃限制性股票回購，公司註冊資本將增加人民幣5,455,380元，股份總數將增加5,455,380股，本次變更後，公司註冊資本由83,493.1516萬元增加至84,038.6896萬元；公司股本總數由83,493.1516萬股增加至84,038.6896萬股，引起的註冊資本變化需要辦理《公司章程》修訂及工商變更登記相關手續。
二、《公司章程》修訂對照表
由於上述註冊資本變更事項及公司根據中國證券監督管理委員會發布的新《證券法》及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》結合公司實際情況，擬對公司《公司章程》相關條款進行以下修訂：
■
■
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。修訂後的《公司章程》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
上述事項尚需提交2019年年度股東大會審議，並提請股東大會授權公司經營層辦理工商變更登記等相關事宜，本次變更內容和相關章程條款的修訂最終以工商行政管理部門的核準結果為準。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十九次會議決議
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董 事 會
2020年4月24日
