本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議於2020年4月23日在公司研發中心七樓會議室以現場與通訊方式召開。本次會議通知以書面、電子郵件的方式於2020年4月13日發出。本次會議由公司董事長肖建平先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況
1、《2019年度總經理工作報告》
以 9 票同意、0 票反對、0票棄權的表決結果審議並通過。
2、《2019年度董事會工作報告》
以 9 票同意、0 票反對、0票棄權的表決結果審議並通過。
公司2019年度任職的獨立董事陸大明先生、楊豔女士、易宏舉先生、陶德馨先生（原獨立董事）、劉鳳委先生（原獨立董事）、黃學傑先生（原獨立董事）向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將在公司2019年度股東大會上述職。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
3、《2019年度財務決算報告》
以 9 票同意、0 票反對、0票棄權的表決結果審議並通過。
2019年度，公司實現合併營業收入13.34億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤8,095萬元。具體內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度財務決算報告》。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
4、《2019年年度報告及其摘要》
以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議並通過。
具體內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度報告》全文及摘要。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
5、《2019年度利潤分配預案》
以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議並通過。
同意公司以2019年12月31日的公司總股本1,416,640,800股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.30元（含稅），共計派發現金4249.92萬元。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
6、《關於高級管理人員2019-2020年度薪酬報告》
以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議並通過。
關聯董事鄭正國先生已迴避表決。
7、《關於董事、監事2019-2020年度薪酬報告》
以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議並通過。
關聯董事肖建平先生已迴避表決。該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
8、《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
以 9 票同意、0 票反對、0票棄權的表決結果審議並通過。
具體內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
9、《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
以 9 票同意、0 票反對、0票棄權的表決結果審議並通過。
在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，同意公司使用不超過人民幣1.29億元的閒置募集資金進行現金管理，適時投資於安全性高、流動性較好、有保本約定的投資產品，在董事會審議通過之日起一年有效期內可以滾動使用。具體內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告》。
10、《2019年度內部控制自我評價報告》
以 9 票同意、0 票反對、0票棄權的表決結果審議並通過。
具體內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度內部控制自我評價報告》。
11、《2019年度內部控制規則落實自查表》
以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議並通過。
具體內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度內部控制規則落實自查表》。
12、《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》
以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議並通過。
關聯董事王永紅先生、彭桂雲先生已迴避表決。具體內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於預計2020年度日常關聯的公告》。
13、《2019年度社會責任報告》
以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議並通過。
具體內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度社會責任報告》。
14、《關於修訂的議案》
以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議並通過。
具體內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於修訂及的公告》。該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
15、《關於修訂的議案》
16、《關於增選董事的議案》
以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議並通過。
同意提名龍九文先生、任雲龍先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。獨立董事候選人待確定後，將與上述兩名非獨立董事候選人一併提交公司2019年度股東大會審議。
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
17、《關於召開2019年度股東大會的議案》
以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議並通過。
同意公司於2020年5月15日下午14:30在公司研發大樓七樓會議室以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2019年度股東大會。具體內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2019年度股東大會的通知》
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天橋起重機股份有限公司
董事會
2020年4月25日
