福建眾和股份有限公司補充公告

證券代碼：002070 證券簡稱：*ST眾和 公告編號：2018-085

福建眾和股份有限公司補充公告

本公司及除董事許建成外的董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

許建成先生因個人原因未出席第五屆董事會第三十四次會議，不能保證信息披露的內容真實、準確、完整。

福建眾和股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年5月14日召開了第五屆董事會第三十四次會議，會議審議通過了《關於修改的議案》、《關於董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於召開2017年度股東大會的議案》議案，公司並於2018年5月15日披露了《第五屆董事會第三十四次會議決議公告》（公告編號2018-075）和《關於召開2017年度股東大會的公告》（公告編號2018-079）。經自查，公司在前述披露的《第五屆董事會第三十四次會議決議公告》“二、會議審議情況”中遺漏了會議針對《關於召開2017年度股東大會的議案》審議表決情況的披露，現補充如下：

以4票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》。本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。

【擬召開股東大會的詳細情況請參閱公司2018年5月15日披露的《關於召開2017年度股東大會的公告》】

公司並對已披露的《第五屆董事會第三十四次會議決議公告》進行了更新，除前述補充，該決議公告其它內容不變。

特此公告。

福建眾和股份有限公司

董事會

二O一八年五月三十一日