近日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳普银区块链集团有限公司（下称“普银公司”）通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。目前该骗局受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单个损失约300万元。6名犯罪嫌疑人已被抓获，警方目前正在追讨其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。早在2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确将代币发行融资定性为是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。之后，国内三大虚拟货币交易平台比特币中国、火币网、OKcoin币行的所有虚拟货币交易业务相继被叫停。然而，一些不法分子依然通过新型网络传销形式，以高收益为诱饵，引诱广大投资者进入传销陷阱。今年1月，海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案，一年时间，发展会员4.7万余人，涉及金额更是高达40.6亿元！对此，公安部门再次提醒广大投资者：一、请选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资！二、理性投资，投资过程中，要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，考察企业或个人真实的资产、运营状况，分析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资！三、增强风险意识，高收益往往伴随着高风险，非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全，不要受高息的诱惑而动心，避免“赚了利息、丢了本金”！
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