2018-07-24 13:58
廣東男子劉某和同鄉設計在網上販賣銀行卡，然後綁定該卡，將銀行卡內的存款取走。結果這釣出了一起電信詐騙大案。
24歲的劉某雖然只有高中學歷，卻很會鑽營，2018年年初以來，他和老鄉劉某某（化名小偉， 25歲）在廣東省饒平縣網上販賣他人銀行卡，期間，小偉接到“客戶”要求購買中國銀行儲蓄卡時，便讓劉某寄一張給對方。
至案發，經劉某手，一共賣出去了20多套銀行卡，而兩人合作，經小偉手，賣出去3、4套銀行卡。劉某認為，買卡的人多數用於違法犯罪，他想“黑吃黑”，遂將一張戶名為王某的中國銀行儲蓄卡寄給小偉的“客戶”。該卡在劉某買入前，同一戶名曾開了民生銀行卡。劉某對兩張銀行卡進行網銀簽約，王某開戶的中國銀行卡授權民生銀行卡查詢、收款的功能，授權後，可以通過民生銀行卡的網銀將中國銀行卡內的錢直接轉出去，轉賬時只需要民生銀行卡的密碼。
為了確保第一時間瞭解這張售出的中國銀行卡轉賬情況，劉某通過中國銀行卡網銀添加了自己的手機號碼，並用微信將其綁定，該卡有任何風吹草動，他都能第一時間知曉。
5月7日下午，劉某手機短信和微信收到了這張被賣往廣西賓陽的中國銀行卡收入28.4萬元的提示，他第一時間通過手機銀行將這筆錢轉入以王某名字開戶的民生銀行卡上，其中的20萬元被他分幾次轉入三張銀行卡，另有84000元被凍結。
小偉接到客戶投訴後質問劉某，才知他事先做了手腳，劉某與其商議兩人分贓。當晚，二人驅車來到深圳某一菸酒行，通過POS機提現20萬元、
而這筆丟失的款項，來自永嘉某閥門廠，牽出一起詐騙案。騙子自稱某機械設備製造公司經理，要求永嘉某閥門廠新進出納（2018年4月才入職）朱某添加其公司財務QQ，接著，另一騙子自稱為該閥門廠老闆，打電話給朱某，過問給設備製造公司貨款一事，朱某不疑有他，按照“老闆”吩咐，將兩筆錢共計35.2萬元轉入對方提供的兩個賬號上，其中28.4萬元轉入劉某賣出的中國銀行賬號上。
朱某當日工作十分繁忙，於次日碰到該廠另一合夥人才知自己上當受騙。2018年6月9日，劉某和小偉（劉某某）被永嘉警方抓獲，二人家屬退回20萬元贓款。
經辦人認為，劉某已觸犯刑法第264條，涉嫌盜竊罪，而劉某某（小偉）明知是犯罪所得而予以轉移，觸犯刑法第312條，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，近日，永嘉縣檢察院批准逮捕二人。
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