近年來，“刷單詐騙”屢見不鮮，很多騙子大都打著“刷單返現”“兼職刷單”“購物返點”的旗號，聲稱“只要手指一點就能賺錢”，“躺著也能賺錢”，他們以高額佣金、即時結算為誘惑，讓很多人落入圈套。近日，平潭就發生了一起鉅額的刷單詐騙案。
文章來源：檢察日報(jiancharibao)
作者丨陳錦 陳淑惠
席間相識，跟著省代理“刷單”
2018年3月2日，施文某在福州設宴請自己的老同學，同時邀請了自己多年的好友李某，還把自己的兒子施某叫來作陪。
席間，李某自稱是一家刷單公司的省代理，聲稱這兩三年都做商戶刷單業務，通過出資並給商家制作交易流水，讓商家能夠申請高額貸款，他可以從中分得高額返點費。
李某告訴大家，他現在的業務已經從淘寶拓展到京東、微店等平臺，並繪聲繪色地描述項目前景，有意無意地暗示大家可以做他的下級代理。
施某自己開辦了一家貿易公司，之前就聽說過一些賣家為了增加自己的交易流水，讓商店在電商平臺上的業績排名靠前，會找人幫忙刷單，沒想到這種方式還能賺錢。聽著李某對項目盈利的方案，施某越來越感興趣，當即表示願意加入這個刷單項目。
初嘗甜頭，不斷加大投入資金
次日，李某和施某二人就相約在施某公司詳談刷單項目。李某現場指導施某刷了幾單，並及時返還給施某刷單費和返點費，施某對李某更加深信不疑。
李某告訴施某，刷單網站每日刷單限額30萬，第二日按刷單金額1.2%返點（固定返點0.8%加代理返點0.4%），但是做代理要繳納8萬元代理費，施李二人可以合作各出4萬，施某可以分得1%的返點。也就是說如果施某每天刷單30萬元的話，最多可以獲利3000元。
剛開始一兩天，施某出於謹慎的心理每天投入的金額不多，只要掃一掃李某發過來的二維碼，刷一下單就可以。幾天下來，施某發現李某都能及時返還本金和返點，自己從中賺取不少利潤，就放下了心，也愈加認可這種賺錢模式。
施某見這樣刷單有利可圖，決定與李某一起代理刷單，便將4萬元代理費匯到李某的賬戶。
落入圈套，拉朋友一起刷單
3月24日，施某刷了單日限額30萬，李某卻以系統維護為由說無法退回本金。同時，李某告訴施某，公司系統升級迎戰五一，要抓住商機，在系統維護好之前再開一個代理號的話，可以多返點0.1%。
施某信以為真，就與朋友董某各出4萬匯到李某賬戶。在隨後的幾天，施某每日刷單，李某也正常返還本金和1.1%的返點。
在施某的介紹下，還在福州某高校就讀的大學生鄭某也向李某交納了8萬元開了一個代理賬號。二人每日刷單賺返點。就這樣，施某的朋友林某、周某、章某等人也相繼加入了他們的團隊，共同投錢每日刷單賺返點。
期間施某多次向李某催問何時能退回之前的30萬元本金，李某都以平臺維護商家未結算為由搪塞。
4月1日，李某告訴施某，經與公司商量可以每日按本金1%返還30萬，由於之前他給鄭某開戶墊付了2萬元，因此按28萬元本金每天返還2800元給施某。施某這才稍微安心了些。
東窗事發，投資變成他人賭資
可是好景不長，到了4月23日，李某就以公司財務忙等為由沒有打款也不給返點。施某有些著急。
在施某等人的不斷催促下，李某終於承認自己拿著他們刷單的錢去賭博輸光了，但他表示自己有一筆土地補償款，等到手之後就可以把錢還清。無奈之下，施某等人只好等他還錢。
然而事情並沒有就此了結。施某、鄭某找李某討要無果，反被他威脅會身敗名裂，同時李某也謊稱要繼續刷單賺錢。就這樣，鄭某經不起李某的威逼利誘，天真的他竟然又拿出十幾萬繼續掃碼刷單，為了賺錢鄭某甚至還向別人借錢。而這些錢都如肉包子打狗，一去不復還。
隨後數人再三討要未果反被李某恐嚇，李某威脅他們自己坐過牢，還在微信上給他們發送砍人的視頻，警告他們不要催債太緊。數人追悔莫及，終覺上當，最終選擇了報警。
據李某到案後交代，他是利用賭博網站上的賭資流水返利詐騙施某等人是替商家刷單賺佣金，事實上施某等人每次刷單掃的二維碼根本不是什麼商家的刷單二維碼，都是賭博網站的充值二維碼，他們的錢最終都變成了給李某賭博帳戶充值。所謂的代理費最後也都成為了李某的賭資。
4月底，李某在賭博時下注錯誤，把押3萬變成了押30萬，一下子全虧掉了，造成資金鍊斷裂。李某越想通過賭博把虧的錢賺回來，結果越虧越多，直到案發。
經審查，平潭檢察院認為，犯罪嫌疑人李某虛構給商家刷單製作交易流水賺返點費的事實，以交納代理費和掃二維碼付款刷單的名義騙取施某等7名被害人的錢款共計138.8萬元用於賭博，其中施某被騙走了53.2萬元，大學生鄭某被騙52萬餘元，其他數人分別被騙數萬到十數萬不等。目前，李某已經被平潭檢察院以涉嫌詐騙罪批准逮捕。
檢察官提醒廣大群眾：詐騙罪屬於侵財型的犯罪，犯罪分子的作案動機往往很明顯，犯罪分子多以編造假情況或隱瞞事實真相，使受害者陷於一種錯誤認識，信以為真，“自願地”將財物交給犯罪分子。當前的詐騙活動形式多樣，作案手法不斷翻新。
在此警示市民們：刷單違反誠信信用，是一種違法行為，刷單返現都是詐騙陷阱，小利便宜切莫貪，你圖的是返點，騙子要的是本金，遇到這類詐騙或是感覺不對勁時，要及時止損，儘快報案。
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