近日，清遠日報記者從英德市人民法院獲悉，該院今年受理的一個特大跨省傳銷系列案已分別在英德、佛岡、清遠三地開庭審理結束。據悉，該系列案共有117名被告人，涉案人員跨廣西、湖南、貴州、江西等多個省市，涉案金額達270萬元。因案情複雜，被告人人數眾多，社會影響大，故公安機關將此係列案分為3個案件偵查、移送起訴。
（庭審現場）
基本案情
4月19日至24日
該起特大傳銷系列案的第一起案件在英德法院開庭審理，37名被告人被押解上庭參加庭審。公訴機關指控,2016年下半年至2017年5月期間,被告人魏某富以推銷“天津天獅生物發展有限公司”虛擬商品的名義,在英德市區從事傳銷活動。期間,他發展了與被告人李某飛、駱某明為首,被告人陳某東、邱某瑤、郭某艾為骨幹成員的共37人的傳銷組織。該組織利用恐嚇、毆打及限制人身自由等方式，多次直接或協助其他同類型組織強迫被害人加入傳銷組織及出錢購買虛擬產品,涉案金額共計約92萬元。目前，該起案件已經由英德市人民法院作出了一審宣判，37名被告人因各自情節和認罪態度等分別獲刑十六年五個月至一年九個月不等，並處罰金十四萬元至一萬二千元不等。
7月9日至14日
整個系列案的第二起案件在佛岡法院開庭審理。45名被告人以涉嫌以組織、領導傳銷活動罪及搶劫罪、非法拘禁罪被起訴。據公訴機關指控，2016年至2017年5月期間,,被告人龍某賢以推銷“天津天獅生物發展有限公司”虛擬商品的名義,在英德市區從事傳銷活動。期間,龍某賢發展了以其與被告人陳某前、蔣某鵬為首,被告人蘇某橋等人為骨幹成員的共45人的傳銷組織，並利用恐嚇、威脅、毆打等手段劫取被害人的隨身物品，再通過限制人身自由對被害人實施非法拘禁，而後通過上課洗腦等方式脅迫被害人加入該組織，該起案件涉案金額共計約72萬元。
7月30日至8月4日
該系列案的最後一起案件在清遠市中級人民法院審理，35名被告人以與上述同樣罪名被起訴。據公安機關指控，2015年上半年至2017年5月期間,被告人韋某明以推銷“天津天獅生物發展有限公司”商品的名義，發展以被告人李某紅為首及被告人賀某軍、武某生、梁某樂、陳某為骨幹成員的傳銷組織。該組織通過互聯網聊天軟件，以“男女交友”“招工”等名義將受害人誘騙至英德市區的傳銷窩點，隨後通過語言恐嚇、限制人身自由、“洗腦”、毆打等的手段，強迫被害人購買虛擬產品並加入傳銷組織。為了最大限度非法牟利，該犯罪集團成員還暴力脅迫被害人通過“裝病”、“假扮受傷”等方式騙取親屬朋友匯款、借錢，該起案件涉案金額超100萬元。
案件分析
01
參與傳銷人員構成複雜
從來源地域看，該系列案件的117名被告人均是外來人員且其中102人是省外人員，傳銷公司並不在傳銷行為地發展本地傳銷人員，傳銷組織招募的人員絕大多數來自廣西、湖南、貴州、江西等省份；從文化程度看，參與傳銷的人員大部分文化程度並不高，以初中文化程度為主，約佔被抓獲傳銷人員的67.5%左右。此外，參與傳銷的人員大都是無業人員。
02
傳銷人員之間關係單一
與傳統的通過欺騙同學、同鄉、戰友、同事、親屬等熟人進行的傳銷活動不同，該系列傳銷活動主要利用互聯網、QQ、微信等交友聊天工具，以網上“男女交友”、“招工”名義等為由誘騙全國各地低文化無業人群加人傳銷組織，其人員之間表現為較為簡單的“網友”關係。
03
借虛擬產品“拉人頭”
該傳銷組織活動主要通過互聯網聊天軟件將被害人誘騙至英德市區的傳銷窩點，隨後通過語言恐嚇、限制人身自由、毆打等五花八門的手段,強迫受害者購買一套以上價格為3900元/套的虛擬產品，或讓被害人以“身體受傷”為由向家人索要錢財，而後則通過“洗腦”的方式讓被害人加入傳銷組織並發展下線，以及下線人員再次發展下線人員的方式獲得利潤和獎勵。
04
傳銷組織為“金字塔”管理模式
該傳銷組織按從高到底分為從高級到低級分為A、B、C、D、E五個層級。在該系列案件中，三起案件中的首目魏某富、龍某賢、韋某明均為B級別“領導”，負責領導、管理、控制整個傳銷組織；下設C級扛旗，負責管理其餘各四名C級人員及協調上下級關係；C及領導則在上級的領導、指揮下各自管理一個傳銷窩點“家”每個傳銷窩點內有8至12名不等的D、E級傳銷活動人員。傳銷組織內部呈“金字塔”型管理模式，傳銷組織的頭目躲在幕後遙控指揮，上下級之間單線聯繫，每個等級、同級之間相互保密。
05
犯罪行為暴力化，八成被告同時犯非法拘禁罪及搶劫罪
此類涉及非法傳銷的案件呈現暴力化傾向，主要表現在利用傳銷的特有形式或手段達到其他犯罪目的，最後演變成非法拘禁罪、搶劫罪：一是在誘騙被害人到傳銷窩點後，採取恐嚇、脅迫、毆打等手段劫取被害人手機、現金、銀行卡、身份證等隨身物品，再使用反鎖房門關押、限制外出、貼身看管等方式對被害人實施非法拘禁，並通過上課洗腦、暴力毆打等方式脅迫被害人交錢購買虛擬產品加入組織，以此發展下線、壯大集團規模；二是在拘禁被害人期間，採用語言恐嚇、毆打等暴力手段逼迫被害人說出其銀行卡、支付寶、微信支付密碼，後利用轉賬、取現、網上購物、套現等方式劫取被害人錢財；三是為了最大限度非法牟利，該犯罪集團成員還暴力脅迫被害人通過“裝病”、“假扮受傷”等方式騙取親屬朋友匯款、借錢。
法官釋法
根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定：
組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層次，直接或者間接以發展人員數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。
英德法院提醒：
傳銷易引發其他犯罪，危害大，市民要提高警惕，增強防範意識，避免上當受騙。如不幸身陷傳銷團伙，切勿助紂為虐，再去欺騙身邊的人加入傳銷團伙，這樣不但會導致自己走上違法犯罪的道路，同時也讓身邊的熟人及親屬遭受財物損失。大家應共同努力，與違法犯罪行為作鬥爭，維護良好的社會經濟秩序。
記者 | 陶奇 呂秀茹
通訊員 | 包翠婷 侯立軍
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