证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-051
骅威文化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月5日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月4日15：00至2018年9月5日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东(或股东代表)共计15名，代表有表决权的股份数为237,673,394股，占公司总股本的比例为27.6419%，其中，参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)共2名，代表公司有效表决权股份数为233,220,856股，占公司总股本的比例为27.1241%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共13名，代表公司有表决权股份数为4,452,538股，占公司总股本的比例为0.5178％。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》；
表决结果：同意237,282,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.8356％；反对390,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1644％；弃权0股。该项议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意4,410,078股，占出席会议中小股东所持股份的91.8617％；反对390,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.1383％；弃权0股。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：柳启乾、李娟
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年九月六日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-052
骅威文化股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买东阳曼荼罗影视文化有限公司90%股权的重大事项，公司股票于2018年6月5日开市起停牌。2018年6月13日，公司初步确认该重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司股票于2018年7月5日开市起继续停牌，同时发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2018年8月2日,公司召开第四届董事会第十次（临时）会议审议《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意公司股票自2018年8月6日开市起继续停牌，停牌时间不超过1个月，即在 2018 年 9 月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组信息。
由于本次重大资产重组事项尽调工作正在积极推进中，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，本次交易事项仍均具有一定的不确定性，公司无法案原计划于2018年9月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：骅威文化，股票代码：002502）自2018年9月6日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，即在 2018 年 10 月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组信息。
目前公司股票停牌时间累计已超过3个月，若公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
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