近日，廣西壯族自治區鐘山縣人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，該16人涉嫌參與北京優聯萬家科技集團有限公司“U寶即刻債”（以下簡稱“U寶”）非法傳銷活動。本案為公安部指定管轄案件，其涉案金額達9億多元，截止至案發時，以網絡傳銷形式發展下線會員12萬多人。
↑檢察院、公安局幹警開展案件會審
順藤摸瓜，牽出背後大案。今年4月,賀州市公安局經偵部門和網安部門在工作中發現,賀州市鐘山縣人張某峰利用優聯萬家公司的網絡平臺“U寶”平臺進行疑似傳銷活動,該平臺經營模式有入門費、形成層級、按照人數計酬等傳銷特徵。賀州市公安局在向上級部門彙報的同時將線索交由鐘山縣公安局辦理。
↓檢察院、公安局幹警開展案件會審
經進一步偵查發現,犯罪嫌疑人王某凡等人依託北京優聯萬家科技發展有限公司平臺發行虛擬貨幣“U寶”募集資金,以高額收益為誘餌在互聯網上大量吸收會員,以向會員出售“U寶”的方式騙取財物，引誘參加者繼續發展他人參加，其行為嚴重擾亂經濟秩序,涉嫌組織、領導傳銷活動罪。7月中旬, 鐘山縣公安局組織“7.11”專案組民警先後在北京、福州、深圳等地將犯罪嫌疑人王某凡等16人抓獲。
瘋狂斂財，下線遍佈全國。2018年2月26日，“U寶”平臺標榜“國家許可”“中國比特幣”等稱謂，正式在網上運行發行“U寶”。為大量吸收會員加入，獲取鉅額利潤，“U寶”平臺設定了“U寶”只漲不跌、“U會員”最低持有10個“U寶”以上才能獲得靜態收益、最低持有300個“U寶”以上才能獲得動態收益等加入規則、獎勵機制。
“U寶”平臺新會員可使用手機或電腦在網上通過“U寶”平臺進行註冊，註冊時除填寫姓名、電話、身份證號外，還需要填寫自己的推薦會員、接點會員，平臺系統根據推薦關係自動識別記錄，使推薦人與新會員之間形成上下線關係，可無限發展下線，形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷組織體系。
截止案發時,U寶平臺共發展形成了“億鑫系統”“鑫源系統”“麒麟系統”等十二大體系，註冊會員達12萬多人，註冊賬號46萬多個，會員涉及廣東、山東、浙江、福建、廣西、湖南、北京等三十個省、自治區、直轄市。該平臺通過向下線會員銷售“U寶”，吸收會員投資資金總量達9億多元。
法網恢恢，罪首終被批捕。本案涉案人數眾多，涉案金額巨大，電子證據保全刻不容緩。自立案以來，鐘山縣檢察院黨組高度重視，立即啟動重大案件會審機制,分管刑事檢察工作的副檢察長親自帶隊提前介入偵查，及時瞭解並掌握該案進展情況，指導偵查人員準確全面篩查、固定證據。最終,對公安機關提請的16名犯罪嫌疑人以組織、領導傳銷活動罪作出批准逮捕決定。目前，案件正在進一步辦理中。
近年來，新型網絡傳銷犯罪花樣頻出，不法分子利用“互聯網金融”“無限層分利”等概念進行偽裝，以高額回報為誘餌吸引民眾投資，大肆在網絡上從事傳銷活動，華麗包裝背後難掩其傳銷本質。檢察官提醒廣大人民群眾，以發展會員、加盟等名義要求交納資金、購買產品、發展下線，並以下線所交納的資金或銷售額作為報酬提成依據的，均屬於傳銷行為，廣大人民群眾需保持清醒頭腦，警惕高利誘惑，自覺遠離傳銷陷阱。
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瞭解鍾檢新動向
文字：陶小云 董華 楊娟
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