證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2018-108
深圳市奇信建設集團股份有限公司
2018年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2018年9月12日（星期三）下午14:30
（2）網絡投票時間：2018年9月11日（星期二）至2018年9月12日（星期三）
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00的任意時間。
2、現場會議地點：深圳市福田區福強路2131號江南名苑奇信股份一層會議室
3、會議召開方式：本次股東大會採取現場記名投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司第三屆董事會
5、會議主持人：公司董事長葉洪孝先生
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共4人，合計持有股份128,299,152股，佔公司股份總數的57.0218%。
1、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議投票的股東及股東代理人共4人，代表股份128,299,152股，佔公司股份總數的57.0218%。
2、網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東共0人，代表股份0股，佔公司股份總數的0.0000%。
3、中小股東出席總體情況
通過現場和網絡投票的中小股東共0人，代表股份0股，佔公司股份總數的0.0000%。其中，通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，佔公司股份總數的0.0000%。通過網絡投票的中小股東0人，代表股份0股，佔公司股份總數的0.0000%。
公司部分董事、監事及高級管理人員代表出席和列席了會議。廣東華商律師事務所律師代表出席本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書。
三、會議議案審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，具體表決情況如下：
1、審議通過《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》
總表決結果：同意128,299,152股，佔出席會議有效表決權股份數的100.0000%；反對0股，佔出席會議有效表決權股份數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有效表決權股份數的0.0000%。本議案獲得通過。
中小股東總表決情況：同意0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過《關於變更經營範圍並修訂公司章程的議案》
本議案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經廣東華商律師事務所律師代表現場見證，並出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
五、備查文件目錄
1、《2018年第五次臨時股東大會決議》
2、《廣東華商律師事務所關於深圳市奇信建設集團股份有限公司2018年第五次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
深圳市奇信建設集團股份有限公司董事會
2018年9月12日
證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2018-109
深圳市奇信建設集團股份有限公司
關於行政訴訟事項的進展公告
深圳市奇信建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日已就訴西安市城鄉建設委員會行政處罰一案的一審判決向西安鐵路運輸法院提交了上訴狀，現將具體情況公告如下：
一、有關本案的基本情況
公司於2017年8月22日披露了《關於公司收到西安市城鄉建設委員會行政處罰決定書的公告》（公告編號：2017-111）；於2017年11月22日披露了《關於行政訴訟事項的公告》（公告編號：2017-163），公司訴西安市城鄉建設委員會行政處罰一案獲得西安鐵路運輸法院立案受理；於2018年8月25日披露了《關於行政訴訟事項的進展公告》（公告編號：2018-097），法院就上述案件作出一審判決，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、本次訴訟的基本情況
1、上訴人（一審原告）：深圳市奇信建設集團股份有限公司
地址：深圳市福田區江南名苑一、二層
法定代表人：餘少雄
2、被上訴人（一審被告）：西安市城鄉建設委員會
地址：陝西省西安市雁塔區雁塔南路曲江行政商務區300-9A座西安建設大廈
法定代表人：苗寶明
3、訴訟請求
3.1請求依法撤銷一審判決，直接改判，或發回重審。
3.2請求判令被上訴人承擔一審和二審訴訟費用。
三、本次訴訟的進展情況
公司已向西安鐵路運輸法院提交了上訴狀並繳納了上訴費用，上訴於西安鐵路運輸中級法院，目前尚未開庭審理。
四、其他尚未披露的訴訟仲裁事項
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在內）不存在應披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。
五、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期後利潤的可能影響
由於本次公告的訴訟事項尚未開庭審理，公司暫時無法判斷本次訴訟對公司本期利潤或期後利潤的影響。公司將根據該訴訟事項的進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、《西安鐵路運輸法院繳納上訴訴訟費用通知》
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