本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月28日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。根據公司經營管理的需要，公司擬聘任張瑞先生（簡歷附後）為公司副總經理，負責公司人力行政、法務、內控等工作，任期與本屆董事會任期一致。
公司於近日收到王輝先生提交的書面辭職報告，因個人原因，其申請辭去公司財務總監職務，辭去以上職務後不在公司擔任任何職務。王輝先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，依照《公司法》 和《公司章程》的相關規定，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於變更公司財務總監的議案》，同意聘任陶洪勇先生（簡歷附後）為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
王輝先生在擔任公司財務總監期間勤勉盡責，公司及董事會對其任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
公司獨立董事已就以上事項發表了同意的獨立意見，具體內容見 2018年9月29日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東龍大肉食品股份有限公司
董事會 2018年9月28日
附件
張瑞簡歷：
張瑞先生，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，學士學位。歷任力誠國際貿易股份有限公司法務經理、監事，怡君控股有限公司法務總監，現任力誠國際貿易股份有限公司監事、本公司副總經理。
張瑞先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，張瑞先生不是“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
陶洪勇簡歷：
陶洪勇先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，註冊稅務師。歷任六盤水恆鼎實業有限公司財務部長、雲南東源恆鼎煤業有限公司財務總監、保達實業發展（深圳）有限公司董事長，現任本公司財務總監。
陶洪勇先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，陶洪勇先生不是“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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